Ох, как я устал от мамкиных экспертов, которые носятся по интернету с отдельной фразой и сеют панику, благодаря отсутствию компетенций и знаний в отдельных сферах.

Итак:
1) Если читать новость, мы видим, что разрешили проводить операции на счетах иностранных банков. Это делается затем, чтобы на фоне платежеспособности населения, часть капитала вернулась на родину. Жить стало хуже, но люди не хотят снижать свои запросы - это логично.

2) Согласно этому комменту, которым в меня тыкает ТС, проводить операции по своим зарегистрировванным счетам в налоговой можно, но теперь думаем головой зачем это делается.

- У РФ имеется куча союзных республик, которые являются отдельными государствами, но в которых живут в том числе и граждане РФ. Им надо как-то законно получать деньги
- Платежи будут работать только на ЗАРЕГЕСТРИРОВАННЫХ в налоговой счетах, любые транзакции будут блокироваться с незамедлительным стуком в дверь оперативников ФСБ.

- Есть лимиты по платежам, т.е. не получится выводить свое состояние, только ЗП.

- Вывод денег в страны, которые признаны недружественными, логично последует за собой последствия и кучу вопросов от дядь в погонах.

3) Теперь немного как работают банки:
- Если в вашей стране работает зарубежный банк, то грубо говоря от него в вашей стране только название. Он регистрируется как резидент РФ и подчиняется законодательству РФ, весь персонал, в том числе и руководящий состав набирается из местного населения. Это если кратко, от материнского банка не так много остается и чаще всего на территории государства он автономен.

- Пробовали ли вы ЗАКОННО открыть счет в иностранном банке другого государства, которое не является дружественным для РФ? Кто не делал, скажу, что в большинстве случаев это не так просто, будет куча проблем и зарубежный банк тоже имеет требования к своим клиентам.

4) Что касается того, если вы видите какую-то несправедливость или нарушение законов, допустим теми же чиновниками, то самое время обращаться в прокуратуру для разбирательств. Лично мое мнение, сейчас такая ситуация, когда можно и нужно привести страну в порядок, вычистить всю нечисть, нахлебников и т.п., бежать им теперь некуда. А ныть и сидеть, можно, но это ничего не изменит. Действовать можно и по законам, требовать их соблюдения ото всех граждан и самим им следовать. А то сколько вижу возмущений, что от нас ничего не зависит... Ну так вы ничего и не даете. Я говорю только о законных методах. Становитесь депутатами, проявляйте активность, если вы хотите что-то изменить, делайте это. Много жалоб, что нет работы, нет производства, нет того, нет сего, а почему нет, потому что это никто не сделал, а почему не можешь это сделать ты? Почему ждешь, когда сделаю за тебя?

Правкомиссия разрешила зачислять на счета россиян в иностранных банках валюту от нерезидентов в виде зарплаты, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и других процентных платежей. Россияне также смогут переводить валюту со счетов в иностранных банках, открытых до 1 марта 2022 года, на другие иностранные счета, данные о которых раскрыты российским налоговикам, сообщил Минфин.

В пресс-релизе ведомства уточняется, что объем перечисления россиян в валюте на счета за рубежом не должен превышать объема финансирования за предыдущий год, если деньги направляются на финансирование текущей операционной деятельности филиалов и представительств РФ. Все перечисленные решения приняла подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Меры приняты для «обеспечения финансовой стабильности» страны, добавил Минфин.

Олигархи продолжат безнаказанно выводить деньги из РФ? Дети части номенклатуры, элиты тоже продолжат безбедно жить на западе на деньги из РФ, когда россияне в РФ будут пытаться выжить под самыми жёстким, жестокими в истории западными санкциями?

Мигранты, получившие гражданство РФ, тоже продолжат выводить деньги на родину из РФ?

https://www.kommersant.ru/doc/5252741

https://www.rbc.ru/finances/14/03/2022/622f09339a79475aed1ab...

Ниже - компании и персоналии.

All About Offshore Limited, Сейшелы

основана в 1986 г.

«Досье Пандоры» включает 3 375 331 документ за период с 1970 по 2019 гг.

All About Offshore Limited (или AABOL), регистрационный агент по созданию и управлению компаниями на Сейшельских островах, была основана местным жителем Патриком Боннелеймом и австралийцем Питером Вандервальком, многие десятилетия проработавшим в секторе электронной коммерции. Фирма предлагает клиентам помощь в создании освобожденных от налогов оффшорных компаний менее чем за 24 часа, с полным обеспечением конфиденциальности всех данных. Законодательство Сейшел не требует публичного раскрытия конечных владельцев.

Согласно сделанному Вандервальком в 2018 году заявлению, в течение первого десятилетия существования фирмы под управлением AABOL находилось почти 4000 компаний, и фирма открывала 20-25 оффшорных банковских счетов в месяц. Также Вандервальк сказал, что клиентами фирмы, в основном, были состоятельные частные лица из Европы. Из документов утечки следует, что AABOL также создавала и управляла офшорными компаниями для инвесторов в Азии и Африке,- от мелких розничных продавцов до лиц, подозреваемых в мошенничестве.

Как следует из ставших доступными файлов, AABOL рекомендовала некоторым клиентам открыть счета в латвийском Rietumu Banka, который в 2017 году был оштрафован во Франции на 91 миллион долларов и получил запрет на ведение там деятельности в течение пяти лет за предоставление своим клиентам возможности уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. После обжалования размер штрафа был уменьшен на 75%. Вандервальк сказал, что AABOL убрала банк из своих брошюр после получения этих данных.

Ключевые лица:

Учредители и владельцы: Патрик А. Боннелейм, Питер А. Вандервальк

Известные клиенты:

Ванесса Амаль Юнесс, владелица «оздоровительного» бизнеса из Румынии. В 2021 году была осуждена за злоупотребление влиянием в связи с ИТ-контрактом для государственных школ. По данным прокуратуры, она спрятала более миллиона долларов на швейцарском счете своей сейшельской компании, зарегистрированной AABOL.

Рикард Фукс, сын Радована Фукса, министра науки и образования Хорватии. В 2017 году Рикард Фукс учредил сейшельскую компанию SEE Project one Ltd. для ведения бизнеса в Хорватии. Фукс сообщил партнерам ICIJ, что первоначальной целью компании было участие в коммерческом предприятии в Нидерландах. По его словам, проект реализован не был, и компания никогда не вела деятельность.

Закария Идрисс Деби Итно, младший сводный брат временного президента Чада и сын бывшего президента страны. Из слитых данных следует, что Закария Идрисс Деби Итно владел акциями сейшельской компании вместе с двоюродным братом, предположительно связанным с торговлей оружием.

Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), Панама

основана в 1985 г.

«Досье Пандоры» включает 2 185 783 документа за период с 1970 по 2019 гг.

Панамская компания Alcogal была основана в 1985 году адвокатами Хайме Алеманом, Карлосом Кордеро, Анибалом Галиндо и Хорхе Федерико Ли. Фирма предлагает широкий спектр услуг, от юридических консультаций до ведения судебных процессов и консультаций по банковскому и финансовому праву. Alcogal является поставщиком офшорных услуг для политиков и состоятельных частных лиц в Латинской Америке и за ее пределами.

С годами Alcogal расширила бизнес и предоставляет офшорные услуги на Багамах, в Белизе, на Британских Виргинских островах, в Дубае, Гонконге, Новой Зеландии, на Сейшельских островах, в Сингапуре, Швейцарии и Уругвае, как указано на сайте компании.

Фирма создавала и поддерживала анонимные структуры почти для половины всех политиков, чьи имена фигурируют в «Досье Пандоры». В числе клиентов фигурируют президенты Панамы, президент Эквадора, правящая семья Кении и король Иордании.

Alcogal также обслуживала лиц, вовлеченных в самые громкие коррупционные скандалы в недавней истории Латинской Америки, включая глобальную операцию по взяточничеству бразильского контрактного гиганта Odebrecht SA, международный скандал с коррупцией в футболе, известный как Fifagate, и предполагаемое хищение государственных активов Венесуэлы.

Основатели и партнеры Alcogal являются частью политического класса, который обслуживает их фирма. На протяжении десятилетий они сменяли друг друга на постах в правительстве Панамы.

Ключевые лица:

Учредители и владельцы: Хайме Алеман, Карлос Кордеро, Анибал Галиндо, Хорхе Федерико Ли

Известные клиенты:

Франсиско Флорес Перес, бывший президент Сальвадора. Обвинен в хищении не менее 15 миллионов долларов из средств гуманитарной помощи Тайваня после землетрясений в Сальвадоре, унесших жизни более 1000 человек в 2001 году. В ожидании суда, Флорес умер в 2016 году.

Король Абдалла II, долгое время правивший Иорданией. Тайно приобрел по крайней мере 14 роскошных домов в Великобритании и США через подставные оффшорные компании на сумму более 106 миллионов долларов. Сотрудники Alcogal назвали короля «конечным бенефициаром», проживающим в Иордании.

Насри Хуан «Тито» Асфура, мэр Тегусигальпы и ведущий кандидат на пост президента на выборах в Гондурасе в следующем месяце. Для него Alcogal создала в Панаме компанию Asfura в 2006 году. Через своего официального представителя Асфура отрицает владение офшорной компанией.

Нервис Вильялобос, бывший заместитель министра энергетики Венесуэлы. Вместе с другими связанными с правительством лицами Вильялобос обвиняется в отмывании более 4 миллиардов долларов похищенных государственных средств через офшорные компании, в том числе созданные и управляемые Alcogal.

Alpha Consulting Limited, Сейшелы

основана в 2008 г.

«Досье Пандоры» включает 823 305 документов за период с 1996 по 2020 гг.

Учредителем и мажоритарным акционером фирмы Alpha Consulting является Виктория Валковская, предприимчивая русская переводчица, которая переехала из Москвы в небольшое островное государство в Индийском океане, чтобы вступить в конкуренцию на бизнес арене оффшорных финансов. Вторым учредителем фирмы является ее бывший муж, Рой Делси, уроженец Сейшельских островов.

В сравнении с такими признанными гигантами индустрии, как Trident Trust, Asiaciti Trust или CILTrust, Alpha можно назвать выскочкой. Самым примечательным аспектом является то, что, согласно годовому отчету компании за 2019 год, 75% клиентской базы фирмы составляют россияне.

Валковская, которой сейчас 46 лет, закончила Пятигорский государственный лингвистический университет с дипломом переводчика и переехала в столицу Сейшельских островов Викторию в 2005 году. Сначала работала в качестве представителя по работе с клиентами из России в известной офшорной фирме Intershore Consult и там прошла несколько обучающих курсов по международному налоговому планированию и борьбе с отмыванием незаконно полученных средств.

В 2006 году она вышла замуж за Роя Делси, который работал старшим бортпроводником в аэропорту Сейшельских островов. Два года спустя они вместе основали Alpha. Десять лет спустя пара рассталась, и в руководстве Alpha произошла перестановка. Делси вышел из Alpha, передав большую часть своей небольшой доли Валковской и несколько акций московскому юристу Артему Пономаренко. К 2018 году Валковская расширила деятельность компании за пределы Сейшельских островов и оказывала услуги по учреждению компаний в странах ЕС (в том числе в Великобритании, до ее выхода из ЕС, и на Кипре), в Канаде, Белизе и ОАЭ.

Ключевые лица:

Владельцы: Виктория Валковская, Артем Пономаренко

Учредители: Виктория Валковская, Рой Делси

Известные клиенты:

Изабель душ Сантуш, старшая дочь бывшего президента Анголы, которая стала самой богатой женщиной Африки благодаря внутренним сделкам, полученным от правительства ее отца. После расследования ICIJ в январе 2020 года Alpha отправила письма в Сейшельское Управление финансовой разведки с подтверждением, что ее клиент находится под следствием в Анголе. В последующем письме в Управление в марте 2020 года Alpha сообщила, что в отношении двух компаний душ Сантуш Alpha остается зарегистрированным агентом.

Российский миллиардер Роман Авдеев, упомянутый в отчете Министерства финансов США Конгрессу за 2018 год об олигархах и компаниях, которые считаются близкими к президенту России Владимиру Путину. Через фирму Alpha Авдеев создал, в том числе, компанию Capital Invest Enterprise Corp. в качестве холдинговой компании на Британских Виргинских островах для нескольких компаний, зарегистрированных в России и других странах.

Александр Винник, российский оператор обмена биткоинов, приговорен во Франции к пяти годам лишения свободы за отмывание денег. В 2017 году в США ему было предъявлено обвинение в отмывании денег и связанных с этим преступлениях; сейчас дело находится на рассмотрении. Винник стал клиентом Alpha в 2013 году и оставался им до августа 2018 года, когда стало известно, что Винник находится в тюрьме в связи с уголовными правонарушениями. Alpha уведомила контактное лицо Винника о своей отставке.

Мартин Рушвайя, двоюродный брат и советник президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы и бывший Министр обороны. В 2010 году Рушвайя, вместе с генералом Греем Машава стали акционерами сейшельской компании Greatgem Corp. с банковским счетом в Латвии. В 2012 году Alpha подала отчет о подозрительной активности Greatgem в Управление финансовой разведки. Alpha заявила в своем отчете: «Мы выражаем большую озабоченность тем, что описанная выше ситуация может быть связана с коррупцией».

Asiaciti Trust Asia Limited, Гонконг

основана в 1978 г.

«Досье Пандоры» включает 1 800 650 документов за период с 1996 по 2019 гг.

Основателем фирмы Asiaciti Trust является Грэм Бриггс, австралийский бухгалтер и коллекционер произведений искусства. Фирма предоставляет услуги по бухгалтерскому обслуживанию, созданию и управлению компаниями и трастами.

Семейная компания располагается в Сингапуре, ведет деятельность также в Новой Зеландии, на Островах Кука, в Самоа и других странах. В юрисдикциях островов Тихого океана самое строгое законодательство о защите активов, ограждающее владельцев трастов и офшорных компаний от кредиторов, регулирующих органов и даже решений иностранных судов. Бриггс также является консулом Самоа в Сингапуре.

Согласно данным «Досье Пандоры», Asiaciti создавала и управляла трастами и оффшорными компаниями в секретных юрисдикциях в пользу сотен клиентов из Южной Америки, США, Азии и Европы. В одной презентации от 2001 года фирма представила подробную схему создания сложной оффшорной структуры трастов и компаний, зарегистрированных в Новой Зеландии и Сингапуре, для своего мексиканского клиента в целях избежания необходимости сообщать налоговым органам о существовании оффшорных активов.

В электронном письме 2016 года управляющий директор Asiaciti похвастался своему коллеге, что фирма защищала офшорные активы двух американских телевизионных рекламодателей, которые обвинялись в мошенничестве, от «атаки» правоохранительных органов США.

В 2020 году Финансовое агентство Сингапура оштрафовало Asiaciti на 793 000 долларов за отсутствие в 2007-2018 гг. «адекватной» политики по борьбе с отмыванием денег и выявлению клиентов с высоким уровнем риска.

Анализ «Досье Пандоры» показывает, что даже после указанного периода Asiaciti не спешила выявлять клиентов, причастных к международным делам о коррупции, в том числе связанных с находящейся под санкциями венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA и беглым молдавским политиком Владимиром Плахотнюком.

Ключевые лица:

Учредитель: Грэм У. Бриггс

Известные клиенты:

Абубакар Атику Багуду, нигерийский политик, замешанный в содействии военному диктатору Сани Абаче в хищении и отмывании миллиардов долларов государственных средств. В 2013 году США арестовали часть активов Абачи, а в следующем Asiaciti оценила, что Багуду держал 17 миллионов долларов в созданном им трасте. Власти США продолжают поиски более 177 миллионов долларов, которые Багуду, как предполагается, отмыл. Сам Багуду отрицает правонарушения.

Ньюнт Тин, Генерал-майор в отставке, бывший министр сельского хозяйства Мьянмы. В 2002 году, за три года до вынужденной отставки из-за обвинений в коррупции, Asiaciti учредила для его семьи две компании: одну для владения недвижимостью в Сингапуре и вторую в качестве инвестиционной фирмы его сына. В 2006 году ЕС ввел санкции в отношении генерала и членов его семьи за связь с военной хунтой. Asiaciti закрыла компании Ньюнт Тина в конце 2008 года.

Билли Раутенбах, бизнесмен из Зимбабве, с 2008 по 2014 гг. находился под санкциями США за поддержку горнодобывающих проектов, приносивших выгоду предположительно коррумпированным чиновникам, и за тесные связи с автократическим режимом президента Роберта Мугабе. В 2013 году Asiaciti создала траст на сумму около 100 миллионов долларов для жены Раутенбаха, когда он сам был в черном списке США.

Высокопоставленные должностные лица, причастные к коррупционному скандалу в ФИФА, руководящем органе мирового футбола, включая бывшего вице-президента ФИФА Джеффри Уэбба и Луиса Хиральдо, экс-президента Колумбийской федерации футбола и бывшего члена исполнительного комитета ФИФА. Оба признали себя виновными.

CCS Trust Limited, Белиз

основана в 2005 г.

«Досье Пандоры» включает 149 378 документов за период с 2001 по 2017 гг.

CCS Trust Ltd. создает компании в Белизе, которые могут использоваться для владения активами и избежания налогов в других странах. Некоторых клиентов фирмы обвиняли в преступлениях в России и других бывших советских республиках.

Среди полученных ICIJ документов - электронное письмо одного из основателей CCS Trust Томаса Уорда от 2012 года о преимуществах фирмы для российских клиентов. Например, корпорация в Белизе может владеть компанией на Кипре и «пользоваться соглашением об избежании двойного налогообложения между Россией и Кипром». Соглашение сводит к минимуму налоги на средства, переводимые из России на Кипр (хотя последние поправки снижают объем подобных выгод).

Еще одно преимущество заключается в том, что личности клиентов не раскрываются. Белизская компания числится владельцем компании на Кипре. «Конфиденциальность сохраняется», - заверил Уорд в письме российскому клиенту.

Томас Уорд, гражданин Канады, основал компанию в 2005 году под названием Commonwealth Corporate Services Ltd. В 2009 году он продал фирму с лицензией зарегистрированного агента на Британских Виргинских островах после обнаружения нарушений фирмой законов о борьбе с отмыванием денег. Среди нарушений, в том числе, непроведение тщательной проверки клиентов. Некоторым из этих клиентов позже были предъявлены обвинения в схемах Понци. Другие, как предполагается, участвовали в хищении 230 миллионов долларов у правительства России в рамках сложного политически окрашенного дела, известного как "Дело Магнитского".

Уорд утверждал, что сам не помогал и не подстрекал «никого делать что-либо противозаконное». Из ставших доступными документов следует, что его фирма в Белизе допускала небрежность в отношении проверок клиентов, передавая эту работу на аутсорс другим агентам. Такой аутсорсинг порой ставил компанию в трудное положение при получении запросов регулирующих органов о клиентах, подозреваемых в финансовых преступлениях. Документы подтверждают, что следователи особенно интересовались компаниями, принадлежащими гражданам из бывших советских республик.

Ключевые лица:

Учредители: Томас Уорд, Энтони Дж Линтон, Константин Никитушкин

Известные клиенты:

Тохтар Тулешов заработал деньги на одном из крупнейших пивоваренных заводов Казахстана. В 2016 году был приговорен к 21 году лишения свободы за организацию переворота против президента страны, а также за другие предполагаемые преступления. Некоторые аналитики предположили, что обвинения могли быть сфабрикованы, и поставили под сомнение справедливость закрытого для журналистов судебного разбирательства.

Фарит Газизуллин, бывший заместитель Председателя Правительства РФ, министр государственного имущества РФ, член Совета директоров ОАО «Газпром». В 2016 году крупнейший производитель индейки в России обвинил Газизуллина в попытке незаконного приобретения 40% акций птицефабрики. Сообщается, что Газизуллин продал свою долю в компании и вышел из совета директоров «Газпрома».

Мудалал Хури, Сирийский бизнесмен, в отношении которого Министерство финансов США наложило санкции в 2015 году за содействие находящимся под санкциями сирийским правительственным учреждениям, а также за посредничество в закупке нитрата аммония, совершенной должностным лицом Банка Сирии.

Продолжение следует, все в один пост не влезает. Оригинал - тут

Продолжаем знакомиться с книгой Алека Росса "Неистовые 2020-е. Компании, страны, люди - и битва за наше будущее".

Все части сложены здесь.

Коротко для ЛЛ: справедливый мир не построишь без справедливых налогов. Сегодня корпорации и элиты с помощью офшоров перекладывают финансирование общества, в котором они живут, на других его членов. Такое положение дел нужно менять, и подвижки уже есть

Когда я раскрывал книгу на главе о налогах, смирялся с мыслью, что придётся перетерпеть эту скуку. Но я ошибся. Эта глава оказалась интереснейшей в книге.

Мы обязаны платить налоги. Это наша цена за жизнь в цивилизованном обществе. Не секрет, что в мире есть места, где надо платить больше, и где-то - меньше. И у физических лиц, и у компании появляется естественное желание сэкономить. Экономисты оценивают, что вследствие ухода корпораций от налогов правительства недосчитываются более, чем полтриллиона долларов ежегодно. Причём этот уход от налогов чаще всего не входит в противоречие с законом. Гоняя деньги по планете, компании становятся всё сильнее и давят на правительства с целью открытия всё новых лазеек в законах. В этой гонке по нисходящей мы уже дошли до дна. Улучшить ситуацию могут только коллективные действия всех наций.

Уход от налогов имеет древнюю историю и практиковался ещё древними шумерами и средневековыми японскими аристократами. Сегодняшние элиты оперируют через непрозрачную и плохо регулируемую финансовую систему, позволяющую капиталу утекать из лап государства. Места, где они скапливаются, известны нам под именем "офшор". Офшоры бывают на любой вкус и цвет. Они могут быть величиной с целую страну (Ирландия, Люксембург), или штат (Делавэр, Южная Дакота), или полунезависимая территорая (Бермуды, Гонконг). Они могут специализироваться, как Каймановы острова на хедж-фондах, а Бермуды на страховой индустрии. Или привлекать целевую клиентуру, как Гонконг привлекает китайцев, а Панама - американцев.

Принцип ухода от налогов простой: уменьшаешь свой доход в стране с высокими ставками и увеличиваешь в налоговой гавани. Обычной практикой при этом является трансфертное ценообразование. Филиал в одной стране оплачивает услуги филиалу в другой цене по нужной цене. В принципе, вещь обычная при международном гешефте. Но подверженная злоупотреблениям. Для примера: американские транснациональные корпорации "заработали" в 2019 году в семи офшорах в девять раз больше, чем в шести крупнейших зарубежных экономиках. Автор объясняет механизм на примере работы разносчика пиццы, который обязан делиться с пиццерией чаевыми, но вычитает из них перед этим свои производственные расходы. В них он включает, помимо бензина, и стоимость проката автомобиля, который он берёт у своих родителей. Таким образом львиная доля причитающихся пиццерии денег оседает в офшоре - на родительском счету.

Примерно так же действует, скажем, Гугль. Вместо проката автомобилей он пользуется лицензиями на свою интеллектуальную собственность. Отделение на Бермудах является владельцем алгоритмов поиска и прочих важных технологий. Google Ireland Limited продаёт услуги по всей Европе. А локальное отделение в, скажем, Италии, занимается при этом лишь вспомогательными услугами. В схеме под названием двойной ирландский с голландским бутерброд задействовано ещё и голландское отделение. Работает это следующим образом:

1. Какой-нибудь итальянский Марко, найдя в Гугле себе новый ремень, покупает его у флорентийской семейной фирмы Аскани за 40 евро. За каждый клик Гугль срубает с продавца 11 евроцентов. Но в счёт он выставляет и все клики, не приведшие к покупке. Итого Аскани, заплатив итальянской казне налог на продажу в 8,80€, переводит Google Irland Limited 3,96€ за 36 кликов.

2. Google Irland Limited показывает прибыль в Ирландии в размере 15 центов, заплатив неё налог в размере около трёх центов. Операционные же расходы в 3,78€ разбиваются на 1,67€, ушедшие голландскому отделению за патентные сборы и 2,11€ прочих издержек.

3. Голландское отделение переводит почти все перечисленные ему деньги обратно в Ирландию, но уже в Google Ireland Holdings, за вычетом 0,1 цента. С которых оно платит в голландскую казну 0,0003€ налога.

4. Google Ireland Holdings как-бы ирландская компания, но адрес у неё - на Бермудах. Получив 1,67€, оно показывает 1,11€ прибыли, которая в стране её регистрации налогом не обкладывается.

Итого: с 3,96 евро, полученных от семьи Аскани, Гугль заплатил 0,00284 евро налогов или 0,7%. И это притом, что ставка налогообложения в Италии 24%, в Ирландии - 12,5%, в Нидерландах - 25%. Ловкость рук - и никакого мошенничества! Это легально. Уход от налогов - это не уклонение. Среда для подобных манипуляций была создана самими европейцами, стимулирующими рост в стагнирующей Ирландии. Но если это и законно, то не значит, что правильно. Потому, что несправедливо. В старые добрые временя моральные запреты служили тормозом при распространении подобных злоупотреблений. А теперь, когда моральным считается всё, что явно не запрещено - имеем общество, которое нельзя назвать сплочённым.

Налоговые гонки по нисходящей вредят госбюджетам и благосостоянию граждан. Ежегодно страны мира недобирают 500 миллиардов долларов из-за ухода от налогов и ещё 200 - из-за уклонения от уплаты физлицами. Схему, которую я описал выше, уже прикрыли, но дыр столько, что на каждую закрытую приходится десятки других, и число их растёт. Фирма Эппл платила в 2014 году налоги по ставке 0,005% благодаря тому, что её ирландский филиал считался американским с точки зрения налогообложения Ирландии и ирландским - глядя из США. Это дело всё-таки прикрыли после расследования Сената, но Эппл не унывал. Они перенесли филиал в Джерси и по-прежнему в ус не дуют. Схема называется "зелёный Джерси".

Крупные фирмы с вездесущими продуктами представляют собой особенно трудные цели для налоговых инспекторов. А ещё нематериальные активы, которые по нажатию клавиши "меняют гражданство"... Хотя и обычные фирмы не брезгуют уходом от налогов. Как результат, три четверти крупнейших мировых компаних имеет филиалы в офшорах, где они сложили свыше 2,6 триллионов прибылей, налоги по которым платили в среднем по ставке в 6,1%. Ну и как мелкому бизнесу конкурировать с этими акулами рынка?

Если Вы думаете, что оно всё так само сложилось, то ошибаетесь. За каждым офшором кроется мощный субъект. Страны, из которых эти субъекты происходят, широко известны. Эти же страны и теряют налоговый доход. Я имею в виду Британию и США. Автор рассказал о государстве в государстве, которым является Лондонский Сити. У него есть своё правительство, своя полиция, и даже некоторые законы его не касаются. Влияние Сити во внутренней политике Британии огромно. Курицу, несущую золотые яйца, боятся трогать. Это привело к тому, что сегодня эта курица заправляет политикой страны. Защита интересов Сити - пожалуй, одна из главных целей страны во взаимоотношениях с Европейским Союзом. Когда Британская империя затрещала, требовалось найти что-то, чтобы сохранить положение в мировой иерархии. Банкиры предложили решение: финансы. Так в эпоху холодной войны появилось "тёплое местечко", где американские банки могли обходить свои ограничения, СССР - вкладываться на западных рынках, а бандиты всех мастей - отмывать доход до ослепительного блеска. При этом понадобилось тёплое местечко, куда можно было бы сложить бабло. И желательно, чтобы это было недалеко. Так Швейцария получила конкуренцию из нескольких полунезависимых территорий, начиная с Каймановых островов, где ещё в 1966 году через столицу гоняли стада коров. Дело пошло. Сегодня налоговые гавани вышли с периферии и стали крупнейшими игроками в мировой экономике.

Карта офшоров

Восемь из тринадцати территорий, не взимающих налога с корпораций, являются британскими территориями. Используя особенности островной политики, Сити закрывает их от реформ и от лишних глаз. Правительствами офшоров легко манипулировать. Свободная пресса? Сильные политические партии? Двухпалатный парламент? Независимые суды? Всего этого там нет. Автор рассказал о бывшем экономическом советнике Джоне Кристенсене, который пытался вскрыть финансовое преступление на Джерси. Из уважаемого человека он вмиг превратился во врага народа, был вынужден продать всё и покинуть остров. Джон рассказывает, что ничего не может случиться в Джерси без кивка из Лондона. Они не рассылают циркуляров и не оставляют письменных свидетельств. Но им этого и не надо. Достаточно намекнуть за чашкой чая, что это не в интересах короны, и этого будет достаточно. Взаимопонимание полное.

Как видим, самые сильные страны мира вовлечены в эту гонку. Может, они бы и рады соскочить, но корпоративное лобби и боязнь потерять бизнес этому мешают. Это видно на примере США, которые, теряя 225 миллиардов налогов ежегодно, ограничиваются полумерами. В шестидесятые годы они вошли в бизнес, хотя Кеннеди и не хотел изначально: нужен был капитал, чтобы подпереть слабеющий на фоне Вьетнама доллар. В прошедшее десятилетия Штаты начали бороться с офшорами, но по-своему: они борются с чужими офшорами, держа свои офшоры доступными для чужих капиталов. В то же время бремя налогоплательщика  приходится нести простому гражданину. И так по всей планете: Если в 1980 году средняя величина корпоративного налога составляла 40,4%, то в 2019 - 24,2%. Закономерный итог гонки по нисходящей.

Тяжелее всего от бегства капитала в офшоры страдают развивающиеся страны. В Латинской Америке в офшорах хранятся 22% личных богатств, в Африке - 30%. В России и странах Персидского залива - свыше половины. Автор рассказывает историю грабежа природных богатств Анголы, где, как и почти повсюду в Африке, это приводит к слабому и разрозненному обществу и всепроницаемой эндемичной коррупции. Континент теряет больше денег в результате бегства капиталов, чем получает иностранной помощи. То есть является нетто-кредитором остального мира.

Итак, уход от налогов - зло, и с ним необходимо бороться. Автор доводит до нас простую мысль, что в мире, где финансы пересекают границы, то же самое должно делать налогообложение. Он предлагает ввести единое налогообложение с формальным распределением. Не нужно рассматривать филиалы Гугля, как отдельные фирмы. Надо брать крышующий их всех Alphabet и его суммарный доход. А затем разбивать этот доход на куски для каждой страны по формуле, учитывающей, например, собственность, продажи или оборот. А потом каждая страна обклаывает свой кусок дохода налогами. Такая система работает между штатами в США. Если её реализовать в мировом масштабе, крупномасштабное перемещение прибылей между юрисдикциями потеряет смысл. Более того, сами инвесторы получат выгоду от прозрачности бизнеса.

Страны ОЭСР уже движутся в направлении нового стандарта налогообложения. Государства эти состоятельные и пишут правила под себя. А Третий мир, как никто другой страдающий от бегства капиталов, остаётся в стороне от этого процесса. Налоговые инициативы ОЭСР вызывают оптимизм. В рамках нового проекта BEPS 2.0 внимание сконцентрировано в двух направлениях: первое - типичное формальное распределение, а второе (которое этим летом, кстати, уже приняли) - минимальная ставка налогообложения в 15%. То есть компании, заплатившие в офшорах 5% налога, родная страна попросит доплатить недостающие 10%. Пионером в этой области были ... США с их законопроектом GILTI - глобальным нематериальным доходом низкого налогообложения. Согласно которому, доход облагался единой ставкой в 10,5%. На практике это привело к дальнейшему выведению капитала из страны - ведь дома-то надо платить 21%. Но это другая история.

Что ж, неплохое начало. Однако оно касается лишь корпораций. Как быть с уклонением физических лиц от налогов? Автор предлагает повысить прозрачность посредством международных программ обмена информацией. На ноябрь 2019 года в этой области сотрудничало уже почти сотня юрисдикций, включая Бермуды, Багамы, Джерси и прочие офшоры. Но не включая Штаты. Которые борются с чужими офшорами, защищая свои. Пока эта страна не станет в ряды борцов с уклонением, трудно рассчитывать на глобальный успех. Следующее предложение - избавиться от банковской тайны и создать глобальный финансовый реестр.

Главная проблема в реализации подобных мер - конечно, разногласия между странами. Не каждый готов пожертвовать часть суверенитета, не говоря уже о позиции самих офшоров и их создателей - США и Британии. И всё же строить новые глобальные структуры налогообложения необходимо. Не только потому, что соберём больше налогов и сделаем экономику эффективнее. Но и для справедливости и равноправия в обществе. Чтобы каждый вносил справедливый вклад и каждая страна получала ей причитающееся. Это будет и лучшим способом против повышения налогов для широких слоёв населения. "Боги капитализма рантье" должны сойти с небес и заплатить налоги со своих рент.

-------------------------------

Мне вся эта риторика напоминает дискуссию по поводу изменения климата. Все понимают, что положение не ахти и становится хуже. Что надо что-то делать. Но каждый хочет, чтобы неприятную работу делал кто-то другой. В то время, как сам - продолжает свои практики. Пишутся какие-то новые правила, которые, однако, благоприятствуют в первую очередь самим "писателям", оставляя за бортом бедные страны. Закрывается одна лазейка, но взамен её открывается новая. Как и с изменением климата, корень проблем - в суверенитете отдельных стран и влиянии мегакорпораций на политику. Чем больше страна - тем труднее принудить её к сотрудничеству. Особенно если это касается такой чувствительной области, как доходы государства от налогообложения и сохранность доходов правящих элит. Пока не будет единого мирового правительства, вряд ли у них что-то получится.

Журналисты-расследователи опубликовали «Досье Пандоры». Это крупнейшая в истории база данных по офшорам

Лидеры ряда стран оказались вовлечены в офшорные схемы. Об этом говорится расследовании международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Оно получило название «досье Пандоры» (Pandora papers).

В частности, расследователи раскрыли офшорные сделки более 100 миллиардеров, 35 мировых лидеров и 400 государственных чиновников. Досье основано на данных более чем 11,9 миллиона файлов общим объемом 2,94 терабайта, полученных из-за утечки офшорных данных. Журналисты называют ее крупнейшей в истории.

До этого крупнейшим случаем утечки конфиденциальных документов был «Панамский архив», опубликованный в 2016 году. В нем упоминалось множество бизнесменов и политиков из разных стран. Все они имели либо компании, зарегистрированные в Панаме, либо счета в местных банках

В расследовании упоминается президент Украины Владимир Зеленский. По данным журналистов, он использовал офшорные схемы, чтобы его семья могла получать прибыль от бизнеса за рубежом, не декларируя его. В частности, в ходе избирательной кампании 2019 года он якобы передал близкому другу 25 процентов акций в офшорной компании. Теперь этот человек, как утверждается, является его советником.

Отмечается, что Зеленский и его близкие соратники могли быть причастны к переводам 40 миллионов долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Сам Коломойский, по данным расследования, отмывал миллиарды долларов через подставные компании с помощью крупнейшей юридической фирмы США Baker McKenzie
Журналисты называют Соединенные Штаты крупнейшим налоговым убежищем в мире. В документах говорится, что, в частности, в штатах Южная Дакота и Невада выявлены «миллиарды долларов», принадлежащие обвиняемым в серьезных финансовых преступлениях.

Расследователи приходят к выводу, что экс-премьер Великобритании Тони Блэр и его жена в 2017 году сэкономили сотни тысяч фунтов на налогах, приобретя через офшорную фирму офисное здание в центре Лондона за 6,4 миллиона фунтов стерлингов. И хотя в сделке не было ничего противозаконного и нет никаких доказательств того, что Блэр пытался уйти от налогов, сделка выявила лазейку, которая позволила богатым владельцам недвижимости не платить налог
С офшорными активами оказалась связана, в том числе и певица Шакира. В 2019 году она предстала перед судом за неуплату налогов в Испании. Однако в то время, как испанская полиция расследовала ее правонарушения, Шакира регистрировала новые офшорные компании на Британских Виргинских островах, утверждают журналисты. Также в досье фигурирует супермодель Клаудия Шиффер.

Утверждается также, что певец Хулио Иглесиас открыл не менее 20 компаний на Британских Виргинских островах, через которые приобрел дома на 112 миллионов долларов.
Журналисты-расследователи утверждают, что семья президента Азербайджана Ильхама Алиева за последние годы якобы заработала около 400 миллионов фунтов стерлингов на продаже британской недвижимости. В частности, один из объектов за 67 миллионов приобрела королевская семья.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш мог использовать офшорную инвесткомпанию для приобретения замка на юге Франции стоимостью 22 миллиона долларов.

Утверждается, что пакистанский политик Мунис Илахи, министр в правительстве Имрана Хана, связывался с офшорной компанией из Сингапура для инвестирования 33,7 миллиона долларов. В Пакистане уже отреагировали на эту информацию и пообещали провести собственное расследование, а затем принять меры при выявлении злоупотреблений.

В документах говорится, что король Иордании Абдалла II тайно через офшорные схемы пытался приобрести 14 домов стоимостью более 106 миллионов долларов в США и Великобритании.

Российский президент Владимир Путин в расследовании не упоминается!!! А это уже другая история!

Ссылка на источник: https://m.lenta.ru/brief/2021/10/03/pandorapapers/

Готова к отправке

Установлена в море, глубина 47 метров