Imjustasking

Фирма, на первый взгляд, внушающая доверие

67-летняя Татьяна летом 2020 года решила вложить накопления в строительство частного дома. На новую квартиру этих средств бы не хватило, а вот на частный дом в 50 километрах от центра Екатеринбурга было достаточно. В силу возраста в поиске компании для строительства ей помог сын Алексей.

Обзвонив несколько фирм, они остановились на компании «Академия строительства» – её представители проявляли себя клиентоориентированными и внушали доверие – перезвонили быстрее других и подробно всё объяснили. У «Академии строительства» имелся свой офис в Екатеринбурге, активные страницы в соцсетях, и канал на YouTube, где регулярно выкладывались фотографии и видеозаписи строящихся объектов – в общем, наглядно демонстрировалось, что работы идут полным ходом. Плохих отзывов об этой компании также не было.

Компания активно ведёт соцсети

Единственным фактором, способным заставить усомниться в надёжности фирмы, стало то, что она на тот момент была зарегистрирована в качестве юрлица всего полгода – однако Татьяна с Алексеем не придали этому значения. К тому же компания зарегистрировала на себя в Роспатенте товарный знак, что опять же должно было указывать на серьёзность её намерений долго работать на рынке.

В итоге 28 июня 2020 года в офисе «Академии Строительства» в бывшем ДК РТИ в Екатеринбурге был заключён договор подряда на строительство каркасного дома стоимостью полтора миллиона рублей. Сдать его должны были в сентябре этого же года...


Первое время после заключения договора не было оснований в чём-то подозревать фирму – Алексей регулярно выезжал на место строительства и контролировал ход работ – так, был залит фундамент и начал возводиться каркас дома. Однако впоследствии работы стали затягиваться, а потом и вовсе прекратились. Строители убеждали, что проблемы временные, и возведение дома возобновится, однако время шло, но этого не происходило.

Когда терпение заказчиков лопнуло, они потребовали расторгнуть договор и вернуть деньги, но представители «Академии строительства» эти требования проигнорировали. Алексею и Татьяне пришлось обращаться в суд. Дом к тому времени был построен лишь на 30% – при том, что оплачено было 80% стоимости работ (оставшиеся 20%, согласно договору, должны были выплатить в день сдачи объекта). В 2021 году суд взыскал с «Академии строительства» более трёх миллионов рублей, в которые входит неосвоенный аванс на строительство, штраф и неустойка за невыполнение условий договора, однако ни получить эти деньги, ни добиться завершения строительства дома обманутым заказчикам до сих пор не удалось.

Вместо дома, который «Академия строительства» обещала построить к сентябрю 2020 года, на стройплощадке до сих пор стоит долгострой.

Сомнительный бэкграунд учредителей и связанных с ними лиц

Случай Алексея и Татьяны выделялся из общей массы обманутых «Академией строительства» – тем, что заключался договор в Екатеринбурге, а сам дом строился в деревне Ключи Сысертского района. У большинства других клиентов «Академии строительства» (а безнадёжно сорвали сроки сдачи домов и бань у десятка заказчиков) объекты строились в Нижнем Тагиле и его пригородах. Однако всех объединяло одно – представители компании взяли деньги, а объект не сдали. Где-то, по сути, строительство даже не начинали.

А эти самые представители, как оказалось, имеют за собой уголовный шлейф мошеннической направленности.

Игорь Фролов – строитель, судимый за мошенничество в особо крупном размере

Игорь Александрович Фролов, который непосредственно принимал деньги у Татьяны, имеет судимость за мошенничество в особо крупном размере – причём схема была очень похожа на ту, от которой пострадали клиенты «Академии строительства»: Фролов брал деньги на строительство домов и бань, но объекты не сдавал. Только делал это в 2016 – 2017 годах в качестве индивидуального предпринимателя. В суде Фролов тогда сказал, что якобы потерял деньги, полученные от заказчиков, но от обвинительного приговора его это не спасло – 21 мая 2019 года Дзержинский суд Нижнего Тагила признал его виновным по части 4 статьи 159 УК РФ и приговорил нерадивого предпринимателя к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

То есть, заключая договор с Татьяной, Фролов имел непогашенную судимость за мошенничество. Правда, с помощью поисковиков эту информацию проверить было нельзя – поскольку тексты приговоров на сайтах судов не индексируются ни Яндексом, ни Google, так что в данном случае вряд ли заказчики могут винить себя в том, что не усмотрели этот факт биографии предпринимателя. А вот к Фемиде определённые вопросы имеются – ведь из-за того, что человек, виновный в совершении тяжкого преступления против собственности, не был изолирован от общества, появились новые потерпевшие от его действий – причём действий, идентичных тем, за которые он был наказан условным сроком. С момента приговора к тому времени не прошло и полутора лет.

Фролов, судя по открытым данным, ранее владел компьютерной фирмой и, следовательно, неплохо разбирается в информационных технологиях. Клиенты «Академии строительства» в разговоре с «Вечерними ведомостями» предположили, что именно Фролов «накручивает» рейтинг «Академии» в Google, 2Gis и различных сайтах с отзывами.

Действительно, если вбить название фирмы в поиск, то выпадет чуть ли не идеальный рейтинг с высокой оценкой:


И это несмотря на то, что в отношении директора фирмы в суд передано уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением и как минимум десятком потерпевших!

Наталья Холкина – учредитель и супруга судимого за мошенничество в особо крупном размере

Фролов заключал в офисе договор с Татьяной вообще не имея на то право – доверенности на такие действия у него не было. Бланк договора был с заранее проставленной подписью директора «Академии строительства» – Натальи Холкиной. Однако, как позже выяснилось, это была подпись самого Фролова.

О самой Холкиной известно мало – кроме «Академии строительства» 36-летняя женщина нигде в руководителях либо учредителях бизнеса не числилась. Ранее Холкина являлась (а, возможно, является и сейчас) женой вероятного теневого бенефициара от деятельности «Академии строительства» – Артёма Захарова.

В 2020 году, на момент подписания договоров с потерпевшими, Холкина была единственным учредителем и директором «Академии строительства, однако с марта 2021 года по неизвестным причинам перестала быть директором.

Артём Захаров – обманул сотню клиентов своего ритуального бизнеса

Несмотря на то что муж Холкиной, Артём Захаров, официально не фигурирует в учредительных документах «Академии Строительства», некоторые ниточки все же тянутся к нему. Так, в качестве места регистрации ООО «Академия строительства» указан адрес квартиры в одном из жилых домов Нижнего Тагила. «Вечерние ведомости» заказали в Росреестре выписку на эту квартиру – и увидели, что она принадлежит Галине Афонасьевне Захаровой – судя по соцсетям, это мать Артёма Захарова. В тех же соцсетях на странице Галины Захаровой есть совместные фотографии Натальи Холкиной и Артёма Захарова, явно свидетельствующие о их близких отношениях.

Стремление Артёма Захарова не светиться объяснимо – в Нижнем Тагиле у него не самая лучшая репутация: он был судим по той же статье, что и Фролов – за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). И, так же как и Фролов, отделался, несмотря на признание вины в тяжком преступлении, весьма лёгким наказанием – 28 августа 2018 года Ленинский суд Нижнего Тагила приговорил Захарова к трём годам колонии общего режима.

Но в колонии он провёл всего полгода – уже в начале 2019 года Свердловский областной суд заменил мошеннику реальный срок на условный. Хотя потерпевших в деле Захарова было более сотни – даже на апелляцию в Екатеринбург приехало полтора десятка жителей Нижнего Тагила, в основном, пенсионеров.

Схема мошенничества Захарова была опять же похожей на ту, которую проворачивал Фролов, только работала она не в сфере строительства домов, а в сфере установки могильных памятников. Значительная часть потерпевших от действий Захарова – пожилые женщины, которые заказывали памятники своим умершим мужьям или другим родственникам. У Захарова была ритуальная фирма «Мемориал» (в настоящий момент ликвидирована), но он также работал в качестве ИП.

«Люди последние деньги несли. Вы бы видели, сколько в Тагиле пришло людей на заседание суда. Мы в зал не могли поместиться. Стояли в коридоре. На беде человеческой нельзя делать деньги. И он до сих пор тратит наше время и деньги. Считаю, что надо его ещё сильнее наказать, а не чтобы он вышел на свободу и жил припеваючи»

— говорила информагентству «Все новости» одна из пенсионерок.

В деле о мошенничестве в отношении Захарова было 38 томов, которые в суде пришлось перевозить на тележках. Фото: ИА «Все новости»

Примечательно, что, согласно выложенному в открытый доступ тексту приговора, супруга Захарова, Наталья Владимировна (по всей видимости, Холкина) также фигурировала в мошеннической схеме. В ходе расследования было установлено, что открытые на её имя счета фактически использовались Захаровым – именно на эти счета вносились средства, передаваемые на изготовление памятников. Но вместо того, чтобы идти на указанные цели, они присваивались Захаровым.

«Из ответа ПАО «Сбербанк России» от 23 марта 2017 года усматривается, что на имя Холкиной Н. В., которая является супругой подсудимого, было открыто несколько счетов. Из выписки по счетам можно увидеть, что в течение одного дня на счета зачислялись и списывались со счетов большое количество денежных средств (т. 29 л.д. 75-94)» — говорится в приговоре.

Деньги заказчиков Захаров направлял в том числе на погашение собственных кредитов – его задолженность на тот момент составляла более пяти миллионов рублей.

Общий ущерб от мошеннических действий Захарова составил порядка двух миллионов рублей.

По вменённой Артёму Захарову статье максимальное наказание могло быть до 10 лет лишения свободы, но он не только вышел из колонии спустя полгода, но и менее чем через три года (которые ему изначально назначил суд первой инстанции) создал новую строительную фирму – ООО «Строймонтаж», зарегистрировав её по тому же адресу, что и Холкина злополучную «Академию строительства». Остаётся только догадываться, что предстоит испытать заказчикам его новой фирмы…

О мошеннической деятельности Артёма Захарова неоднократно писало нижнетагильское информагентство «Все новости» – из-за этого он, находясь в СИЗО, даже подавал к агентству иск о защите чести и деловой репутации, однако Свердловским арбитражом в исковых требованиях ему было полностью отказано. При этом после выхода Захарова данные статьи (под названиями «Жертв ритуального мошенника ищут полицейские Нижнего Тагила» и «Директора "Мемориала" будут судить за мошенничество») с сайта vsenovostint.ru всё равно пропали, однако сохранились их перепечатки на других сайтах – например, в интернет-газете v-tagile.ru.

Алексей Климантов – «прораб», который был судим за мошенничество в крупном размере

Весной 2021 года, когда уже накопились долги перед заказчиками «Академии строительства», Наталья Холкина перестала быть директором фирмы – эту должность занял Алексей Климантов.

Климантов заслуживает отдельного внимания, потому что именно в отношении него сейчас возбуждено уголовное дело – именно он заключал в Нижнем Тагиле договоры с большинством потерпевших от действий «Академии строительства». В устных разговорах Климантов обещает «выправить» ситуацию за счёт новых заказов, но уже больше года у него это сделать не получается. В ходе строительства дома в Ключах для Алексея и Татьяны Климантов представлялся прорабом, контролировавшим ход работ.

У Климантова репутация также небезупречная: он фигурировал по делу Фролова, правда, в итоге остался в роли свидетеля – обвинение с него было снято в ходе следствия, которое пришло к выводу, что Климантов якобы не знал о преступном умысле Фролова. Кроме того, в 2014 году в отношении Алексея Климантова Ленинским районным судом Нижнего Тагила был вынесен обвинительный приговор по трём эпизодам мошенничества в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ), однако по какой-то причине текст этого приговора не выложен на сайте суда. Информации о его обжаловании в карточке дела также нет.

Реальное положение дел

Если у Татьяны строительство дома было выполнено на 30%, то другим клиентам «Академии строительства» повезло ещё меньше – у кого-то строительные работы фактически даже не начинались. Так, у семьи Поклоновых, заключивших договор на строительство каркасного дома за 540 тысяч рублей в Верхней Салде, три месяца вообще ничего не происходило на строительной площадке – а когда заказчики заявили о намерении расторгнуть договор, на место приехали рабочие, разметили периметр колышками, и на этом «стройка» закончилась. Поклоновы также выиграли гражданский суд у «Академии строительства», но в части строительства дома это ничего не изменило.

И подобных историй в редакцию «Вечерних ведомостей» прислали немало – во всех случаях договоры заключались в 2020 году с «Академией строительства». У кого-то из заказчиков на строительство были направлены средства материнского капитала, кто-то брал ипотечные кредиты. Домов при этом они не увидели.

Впрочем, гораздо нагляднее иллюстрирует результаты работы компании банк данных исполнительных производств – если вбить в поисковую строку ООО «Академия строительства», то список исполнительных листов даже не поместится на одну страницу.

На один скриншот помещается лишь около трети всех исполнительных производств в отношении «Академии строительства»

Это только те люди, которые подали на «академиков» в суд. А ведь кто-то ещё пытается решить вопрос в досудебном порядке.

Однако это всего лишь гражданские иски. Которые предусматривают только имущественную ответственность. И на практике потерпевшим добиться получения этих средств бывает не так-то просто. Особенно если счета фирмы давно арестованы, а конечными бенефициарами могут быть лица, которые не являются учредителями и даже теоретически не могут нести субсидиарную ответственность.

Деятельность фирмы под вывеской «Академия строительства» при этом может продолжаться. Что, собственно, сейчас и происходит – в феврале 2021 года в Нижнем Тагиле было создано новое ООО под тем же названием, только по адресу ул. Носова, 36. Единственным учредителем и директором ООО «Академия строительства» нового разлива стал Андрей Владимирович Ширкожухов. Можно было бы подумать, что это просто совпадение названий, либо кто-то захотел «присосаться» к репутации существующей фирмы, а Ширхожухов не имеет отношения к деятельности набедокурившей «Академии строительства» образца 2019 года, но это не так – да, Ширкожухов, как и Захаров, не фигурировал в учредительных документах, но у нескольких потерпевших от действий недобросовестной фирмы, согласно их показаниям, именно Ширкожухов в 2020 году брал деньги на строительство, которое в итоге не было завершено. Например, именно Ширкожухов, согласно объяснениям потерпевших, выписывал приходники от «Академии строительства», получив несколько миллионов рублей наличными на строительство дома с гаражом в селе Покровском и брусового дома в Нижней Туре. Оба объекта, естественно, построены не были.

Внешне ситуация обывателю (и потенциальному заказчику) может показаться такой, будто ничего и не происходит – рекламные ролики выходят с завидной регулярностью. Все соцсети и каналы «Академия строительства» продолжает вести в тех же аккаунтах, что и предыдущая, используя её зарегистрированный товарный знак, будто и не было создания новой фирмы, и будто и не было огромных долгов и обманутых клиентов.

Ролики на YouTube-канале «Академии строительства» продолжают выходить как ни в чём не бывало

Несмотря на вал исполнительных производств и арест счетов, «Академия строительства» продолжает привлекать новых клиентов и заключать с ними договоры. Часть средств от заказчиков они берут наличными. И платятся ли с этих сумм налоги – остаётся только догадываться

В 2021 году, когда Татьяне и Алексею удалось застать Климантова и Фролова (по телефону они не отвечали) в офисе у адвоката, с ними был заключён договор поручительства, по которому нерадивым строителям давался второй шанс всё-таки завершить строительство дома в Ключах, чтобы не возвращать деньги и не платить неустойку, срок давался до конца июля 2021 года. Климантов и Фролов подписали договор, но с тех пор так к работам и не приступили…

«Схема обмана потерпевших является весьма примитивной. При рассмотрении судом наших гражданских дел представители «Академии строительства» в суд не являлись, в письменной переписке пытались даже перенести ответственность на Фролова, запутывая суд, однако это им не помогло. Уже несколько волн обманутых клиентов имеется»

— прокомментировал veved.ru ситуацию адвокат потерпевших Евгений Берсенёв.

Корреспондент «Вечерних ведомостей» звонил по контактным телефонам «Академии Строительства», указанным в карточке организации в 2Gis, однако, несмотря на рабочее время, все номера были вне зоны доступа. К слову, среди номеров до сих пор есть номер, указанный в качестве контактного в договорах «Академии» с обманутыми заказчиками в 2020 году – новая «Академия», несмотря на смену ИНН, явно не скрывает преемственности с набедокурившей фирмой.

Ни один из указанных телефонов «Академии строительства» не был в зоне доступа на момент публикации материала. Скриншот: 2Gis

Алексею Климантову и Игорю Фролову по телефонам, по которым они общались с клиентами, мы также связаться не смогли — Климантов был вне зоны действия сети, а Фролов ни разу не взял трубку. Мы готовы опубликовать их видение ситуации, если они свяжутся с редакцией.

И вновь условный срок по тяжкой статье?

В этом месяце состоится первое заседание суда над Алексеем Климантовым – теперь его обвиняют по статье, по которой ранее прошли Захаров и Фролов (часть 4 статьи 159 УК – Мошенничество в особо крупном размере).

Проблема предстоящего суда в том, что в деятельности лиц, связанных с «Академией строительства», имеются все признаки действий организованной группы по предварительному сговору. Ведь ранее Игорь Фролов также действовал вместе с Алексеем Климантовым: Климантов проходил свидетелем по его делу о мошенничестве. Сейчас же они как бы поменялись местами – Фролов нигде в официальных документах не фигурирует, а вот Климантов как директор, несёт ответственность, причём ответственность уголовную. Однако, как показывает пример Фролова, даже уголовная ответственность не становится препятствием для дальнейших противоправных действий. Она могла бы быть априори более суровой, если бы были доказаны действия в составе группы, но следователи из МВД не смогли это сделать – Климантов и Фролов берут 51-ю статью, не желая давать показания и отвечать на вопросы друг о друге. Как ничего не желают говорить и против Александра Захарова, который может быть связующим звеном в этой организованной группе. Теоретически Климантов может отделаться условным сроком и продолжать привлекать новых клиентов, обманывая их по обкатанной схеме. Потерпевшие в переквалификацию дела на более тяжкую статью и привлечению в качестве обвиняемого Фролова верят с трудом.

Судебное разбирательство начнётся 22 августа в Тагилстроевском суде Нижнего Тагила, заседание начнётся в 10:00 в кабинете №113, дело рассматривает судья Юлия Гусева. Предстоящий процесс, в силу вышеописанного, привлекает особое внимание и без преувеличения может считаться судьбоносным не только для обвиняемого, ведь от решения суда, вероятно, может зависеть и то, появятся ли в ближайшие годы новые потерпевшие от мошеннических схем. «Вечерние ведомости» будут следить за развитием событий.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах и «Google Новости».

Владислав Постников, Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости

Вы будете смеяться, но поскольку следствие практически ничего не сделало для устранения недостатков, суд в третий раз вернул дело прокурору для устранения несоответствий, так как фактические обстоятельства свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий как более тяжкого преступления.

Думаю, снова будет апелляция от прокурора, думаю, снова областной суд оставит решение в силе. Ждём-с.

За это время конфигурация жуликов слегка поменялась - одно лицо умерло, другое уже дважды судимо по 228 и, подозреваю, тоже недолго осталось.

Академия строительства по-прежнему работает в Нижнем Тагиле, Восточное шоссе, 21е, из прежнего состава там остался только отец-основатель. Сайт, правда, забросили, но соцсети ведут исправно.

Когда начинался самый первый суд, местные журналисты хорошо покопались и провели целое расследование. Я его отдельным постом выложу. Очень интересно там, очень.

Дом я таки построил, заселился, потихоньку доделываю. В деревне хорошо.

На участок ко мне стали приезжать строители. Одни посмотрели, уехали. Другие посмотрели - уехали. Треть или четвертые уверенно сказали - будем делать. Прорабом был некий Алексей.

На участке стоял старый ленточный фундамент, осыпался весь, строители его бодро снесли с помощью гидромолота, завезли щебня разных фракций и отсыпали подушку. Правда, подушка оказалась на метр уже, чем планировалось - ну да ерунда, трудолюбивые таджики вручную досыпали. Ну и канализацию вывели на полметра выше уровня земли (не переживайте, мы все переделаем). И ввод под воду не сделали (не переживайте, забурим и сделаем). Не, ну а мне-то чего - одна контора, договор подписан, все равно же я у них с недоделками не приму...

А у нас тем временем немного хотелки поменялись, так Андрей нам еще сто тридцать тысяч прибавил и все пересчитал. И заодно попросил еще шестьсот тысяч наличкой. Потому что нужно уже твинблок закупать. Отдал - нужно же.

Ну, пока фундамент отстоялся, пока то да се... Ноябрь уж... Звоню, пишу, приезжаю - мы понимаем, подождите, у нас бригады все заняты... К этому времени, кстати, в дело вступил менеджер Александр - такой слегка психованный, все курить бегал в нервах. Тяжелое наследие статьи 228, как потом я выяснил.

Ну и по морозцу нашлась-таки бригада. Прораб Андрей попинал фундамент, сообщил, что Алексея уволили за косяки, рассказал анекдот про пидорасов, которые строили дом (в комментах добавлю) и начали они поднимать стены.

Да, а Александр тем временем активизировался. Давайте, говорит, еще денег. Я ему - так это, вы сначала стены поставьте... Да, в итоге я повелся и купился - блок же завезли, работа идет... Отдал я в общей сложности 1 920 000 под клятвенные обещания, что вот сейчас весной попрут заказы и дом мне достроят - и крышу, и пол, и окна с дверями, и отмостку.

"Вы же понимаете, что мы деньги сразу пускаем в оборот, чтобы закупить материалы подешевле оптом, строим несколько объектов сразу, а как получим прибыль, так сразу и за ваш дом возьмемся." Деньги, кстати, принимал Андрей, квитанции выписывал и подпись свою ставил с печатью.

К январю я имел кривовато возведенные стены и залитый поверх армопояс. По ходу дела, кстати, выяснилось, что эта конкретная бригада всю жизнь занималась крышами, а твинблок они кладут в первый раз. Справедливости ради - русские нормальные мужики и, в отличие от таджиков, всегда за собой прибирали и не гадили, а таджики, например, чтоб миксер загнать, мне кусок забора начисто снесли вместо того, чтобы одну секцию снять...

Последние сто тысяч я отдавать отказался, чтобы сохранить хоть каплю гордости, на том "Академия Строительства" свои работы и закончила.

Я в ожидании продолжения (не, ну договор же, вот подписи, печати, вот квитанции) время от времени звонил и спрашивал, на что получал стандартный ответ - вот весна придет, тут-то мы и развернемся... А 10 марта меня позвали приехать в офис, чтобы документально зафиксировать текущее положение и решить вопрос о дальнейших действиях.

В офисе сидели все те же - первый Андрей, психованный Александр, его жена менеджер Юля (семейный подряд, ишь) и вновь вышедший на арену Алексей - "А вот Алексей, он будет исправлять свои косяки". О, отлично, значит, он мне ввод под воду сделает и канализацию переделает...

Пообщались, мне предложили подписать либо заявление о прекращении строительства с возвратом денег, либо договор о пролонгации. Я предложил им достраивать - деньги-то я отдал... На том и порешили.

Много получилось, на две части, пожалуй, порежу.

Первый большой пост, первый пост с картинками, если чо не так - сильно не ругайтесь.