Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин возвращает казне даже отмытые было деньги

19 февраля президент России Владимир Путин встретился с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным и получил ответы на вопросы, которых даже не задавал. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что президент овладел таким количеством новой информации о таких экзотических преступлениях, что почти все сказанное Юрием Чиханчиным стало сюрпризом для Владимира Путина. Оказалось, в стране налажен перехват новейших преступных технологий.

Встреча с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным была интересна Владимиру Путину не только тем, что было произнесено много новых слов, но и вообще тем, что Владимиру Путину должна была открыться некая новая  реальность, о которой он не говорит на встречах ни с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым, ни с руководителем Следственного комитета (СКР) Александром Бастрыкиным, ни с генпрокурором Игорем Красновым.

— Совместно с ФАС (Федеральной антимонопольной службой.— “Ъ”),— рассказывал глава Росфинмониторинга,— выявили примерно около 270 картельных сговоров, расторгнуто контрактов на порядка 29 млрд руб. с недобросовестными исполнителями и порядка ста исполнителей отведены от работы с контрактами в связи с тем, что они не прошли проверок.

Казалось бы, картельный сговор — диковинка какая-то, о которой коллеги как-то даже не информировали президента и о которой почти не пишут и газеты, потому что не знают ничего, а вот же он, и не один, а 270.

— Мы настроены работать не только на федеральном уровне, но и на субъектном уровне. Очень плотно работаем с рядом субъектов, в частности Новгородская, Тульская область, и работаем по конкретным (то ли людям, то ли адресам, то ли наводкам, хотел он, видимо, сказать.— А. К.)… Хотел бы привести в качестве примера: в Республике Хакасия выявлены сейчас контракты на строительство детских садов, где цены были завышены в два раза. Сейчас с Генеральной прокуратурой разбираемся как с самим контрактом, так и с теми, кто заказал эти контракты.

— Хакасия? —  переспросил президент.

— Хакасия, да,—  подтвердил Юрий Чиханчин.

Да, Росфинмониторинг следит за тем, что как правило не получает широкой огласки.

— Особое внимание мы обращаем сейчас на те денежные средства, которые выделены в рамках COVID-19,— заверил господин Чиханчин.— Здесь хотел бы сказать, что совместно с Центральным банком выработаны определенные критерии и введен специальный код, по которому банки нам сообщают о том, что есть подозрительные операции как раз с этими деньгами. Это позволило нам выявить преступление в Иркутской области, там министр здравоохранения арестован, 30 млн (здесь и далее по тексту денежные суммы указаны в рублях.— “Ъ”) денежных средств, которые были похищены, сейчас тоже арестованы. И ведется такая же примерно работа в Санкт-Петербурге — это строительство и переоборудование медицинских центров, там аффилированность проявилась, сейчас с Генеральной прокуратурой разбираемся.

«Введен специальный код», «проявилась аффилированность», явно преступная… Росфинмониторинг действует, можно сказать, в параллельной преступной реальности — и, может быть, поэтому его не могут засечь. А он может.

— Вопросы, связанные с демографией, тоже хотелось бы отметить, есть ряд моментов, на которые хотелось бы обратить внимание. В частности, мы сейчас совместно с ФСБ, МВД и Следственным комитетом работаем по одному делу — это торговля новорожденными детьми под оказание услуг суррогатного материнства. Я считаю, что это наносит тоже ущерб нашей демографии.

Конечно, наносит, хотя и неочевидный. Дети-то на первый взгляд рождаются, но вот вопрос — зачем? Для дискредитации всего института материнства? Похоже на то.

Так или иначе, о торговле новорожденными под видом суррогатного материнства Владимиру Путину так открыто и бескомпромиссно еще не докладывали.

— Второе,— неумолимо продолжал Юрий Чиханчин.— Выявлены преступные группировки: вовлечение в проституцию и продажа людей, торговля людьми. По второй ситуации — кроме коллег с нашей стороны из правоохранительных органов работаем сейчас с Турцией, с Объединенными Арабскими Эмиратами по выявлению бенефициаров и участников этих всех сделок.

— Вопросы, связанные с экологией… Аналогичная ситуация, в качестве примера хотел бы привести такой факт: совместно с ФСБ, МВД и Росимуществом сейчас занимаемся вопросом пресечения незаконного присвоения объектов государственной собственности, это, в частности, скважины минеральной воды на Северном Кавказе. Я думаю, что в ближайшее время все-таки вернутся государству,— заверил Юрий Чиханчин.

— Социальная сфера,— кивнул глава Росфинмониторинга.— Здесь на такой момент хотелось бы обратить внимание. С учетом того что жителям России стали выделяться различные пособия, льготы в связи с пандемией, появились так называемые лжеюридические компании, которые начали на этом зарабатывать. Сейчас совместно с МВД, Генпрокуратурой, Следственным комитетом, а также правительством Москвы и правительством Московской области проведена работа, выявлена часть этих компаний, они закрыты. Генеральная прокуратура сейчас ведет проверку около 30 компаний.

Что сообщил Росфинмониторинг о популярной схеме онлайн-мошенничества

— Остаются в нашем поле зрения сделки с недвижимостью, особенно там, где выделена льготная ипотека,— добавил Юрий Чиханчин.— Это стараемся держать на контроле.

То есть как только государство предоставляет новый вид услуги, так сразу она становится объектом изучения криминального мира на предмет совершения преступления. Вот об этом до сих пор тоже ничего не говорилось, по крайней мере в публичном поле.

Чем активнее выполняется, например, гособоронзаказ, тем больше в нем уголовных дел, инициированных Росфинмониторингом.

— С участием наших материалов,— подчеркнул Юрий Чиханчин,— возбуждено более 120 уголовных дел, выявлен ущерб на 9 млрд, арестовано 2,4 млрд, добровольно возвращено 1,5 млрд. И сейчас совместно с ФСБ мы работаем еще по ряду схем, связанных с гособоронзаказом!

Особенно бодрит, что Росфинмониторингу, в отличие от других контролирующих организаций, начинают возвращать миллиарды, похоже, еще раньше, чем даже решили украсть.

— По отраслям хотел бы немножечко сказать, в частности лесной отрасли,— с не очень понятной застенчивостью признался Юрий Чиханчин.

— Один из способов — дробление контрактов, да?! — неожиданно оживился Владимир Путин, услышав, видимо, что-то наконец знакомое и даже в каком-то смысле родное.— С последующим выводом!

Минприроды усложняет процедуру легализации лесов на сельхозугодьях

— Да,— с торжеством подтвердил Юрий Чиханчин,— то есть они начали дробить большие контракты на мелкие контракты, и здесь создаются условия, когда очень сложно их контролировать. Сейчас с ФСБ работаем плотно!

— Что касается лесной отрасли… Последние два года ситуация стала меняться, с позиции правоохранительных органов активизировалась работа. Совместно с ФСБ, МВД, прокуратурой, Следственным комитетом такая работа ведется, особенно активизировалась после проведения Госсовета, посвященного лесной промышленности.

— Не зря поработали,— удовлетворенно произнес Владимир Путин, ощутив, видимо, и свою причастность к тому масштабному делу, которым занят столько лет державшийся в тени великих коллег Росфинмониторинг.

— Наиболее активно работает Сибирь под контролем полпреда, особенно Красноярский край,— Юрий Чиханчин начал выдавать подробности.— Возбуждены уголовные дела в Томской области, Иркутской области, в том числе и коррупционного характера. Дальний Восток и Урал — здесь дела пошли по контрабанде леса. С Северо-Западом сейчас работаем по выявлению бенефициаров-иностранцев, которые участвуют в этих теневых схемах.

— И продолжаем работать с рыбохозяйственным комплексом,— многообещающе продолжил Юрий Чиханчин.— На сегодняшний день только с нашим участием более 30 уголовных дел. Хотел бы остановиться на «крабовом деле» — то, которое известное было (прежде всего, некоторым девушкам из YouTube, хотел он, похоже, сказать.— А. К.)… Продолжаем работать, там более 20 уголовных дел, и мы работаем сейчас как раз по зарубежной составляющей с коллегами из финансовых разведок… Это Япония, Корея, европейские страны и США. Я думаю, что мы эти деньги найдем и постараемся вернуть государству…

— Там и неуплата таможенных сборов, налогов,— вновь вдруг продемонстрировал знание предмета Владимир Путин.

— Там налоги и неуплата,— бесстрастно прокомментировал господин Чиханчин.

Борьба с наркотиками также в сфере внимания российской финансовой разведки:

Закончено дело организованной киберпреступности

— Но здесь,— оговорился Юрий Чиханчин,— появились риски какого плана: наркодельцы активно используют электронные системы платежей и криптовалюту! Мы совместно с правоохранительными органами и Академией наук в первую очередь разработали цифровой сервис, который позволяет нам анализировать криптотрансакции. Это даст нам возможность отслеживать эти трансакции в криптовалюте, и, самое главное, мы сейчас отрабатываем признаки и критерии, которые в общем потоке трансакций могли бы нам показать, где есть преступление. Уже есть уголовные дела!

— Совместно с Центральным банком,— рассказывал он,— подготовлены 13 законопроектов, которые приняты и запущены в работу, пресечена деятельность восьми теневых площадок. Доля банков с высокими рисками сократилась примерно на 60%, часть лишили лицензий, часть наказана другим способом. По критериям, которые совместно с банками разработаны, отобрали подозрительных операций в легальную экономику или, наоборот, вывод из легальной экономики — банки не дали порядка 190 млрд. Снижен объем подозрительных операций за последние два года примерно в два с лишним раза!

Однако расслабляться не следует:

— Но преступный мир ищет новые механизмы! Раз в банки мы им запрещаем, не даем возможности — они привлекают нотариальные услуги! То есть нотариусы подписывают различные сделки. Запущен новый закон, и с 2021 года нотариусы будут иметь право отказывать в проведении таких операций, если они подозрительные. В прошлом году, в 2020-м, примерно на 25 млрд они выявили таких сделок!

— Продолжается использование судебной системы в противоправной деятельности, то есть попытки лжебанкротства.

— Провести судебные решения, да? — предположил президент.

— Да,— горько кивнул Юрий Чиханчин.— Векселя, банкротства и так далее. Мы участвовали более чем в 5 тыс. судебных заседаний в качестве третьей стороны на сумму 600 с лишним миллиардов. И надо сказать, что это приносит результаты: примерно каждое десятое дело рассматривается судом не в пользу заявителя, то есть мы сохранили, не дали вывести порядка 70 млрд самими судами… С учетом того что несколько доходы населения упали, появились различные компании, которые предлагают возможность быстро заработать деньги. В частности, совместно с банком, Генеральной прокуратурой, МВД и ФСБ пресечена деятельность иностранной компаний Antares Limited, которая предлагала вложить деньги, инвестировать в криптовалюту.

— Совместно с коллегами из девяти зарубежных стран мы сейчас выявляем бенефициаров, а интернет-ресурс заблокирован,— сообщал Юрий Чиханчин о своих громких достижениях на том поле, куда еще даже, казалось, не ступала нога Роскомнадзора, например.— Сейчас мы разбираемся, сколько денег выведено, как, кто, сколько… Это было в Сибирском федеральном округе и на Дальнем Востоке.

Тем временем Юрий Чиханчин энергично ввел еще одно новое слово:

— В европейской части немножко другой подход был, так называемые псевдоброкеры, которые продавали различные финансовые услуги. Здесь совместно с Генеральной прокуратурой, также с Банком России и коллегами из-за рубежа… Это примерно около десятка стран… Кипр, Эстония, Финляндия нам помогали… Мы выявили около 350 зарубежных сайтов, и Роскомнадзор заблокировал эти сайты.

— И здесь тоже используются зарубежные интернет-платформы? — с неудовольствием переспросил президент России.

— Да. Это все одно и то же,— подтвердил Юрий Чиханчин.— И в первом, и во втором случае сидят люди за рубежом, их даже не видят!

Возможно, эта капля и станет последней. Или уже стала.

Глава Росфинмониторинга рассказал и об успехах своего ведомства в деле борьбы с терроризмом (заморожены и заблокированы активы тысяч подозрительных и подозреваемых лиц).

В заключение господин Чиханчин поделился с президентом рассказом и про вовсе экзотические функции своего ведомства:

— Мы сейчас очень плотно работаем по минимизации рисков применения санкций в отношении юридических и физических лиц со стороны отдельных стран и международных организаций.

А ведь это именно то, что стране сейчас особенно необходимо. И даже еще больше, чем последние лет семь.

— Первое — это максимально с участниками антиотмывочной системы стараемся построить, чтобы не выходили деньги преступные и сомнительные за рубежом и не становились поводом для разбирательств финансовых разведок и спецслужб, и соответствующие санкции не применялись,— разъяснил Юрий Чиханчин.

— И второе,— добавил Юрий Чиханчин.— Если все-таки такое случилось, то с коллегами из-за рубежа стараемся быстро разобраться с каждой ситуацией. Если появляются признаки состава преступления, передаем в наши правоохранительные органы для возбуждения дела (главное, успеть возбудить дело здесь, прежде чем они возбудят дело там.— А. К.). Если нет — стараемся доказать, что это хозяйственная деятельность и никаких действий в отношении наших физических и юридических лиц применять нельзя.

— Мы плотно работаем с нашим Международным учебно-методическим центром,— рассказал господин Чиханчин,— который дает возможность обучать, повышать финансовую грамотность населения. Только государственных служащих 1,5 тыс. мы отучили (воровать? — А. К.) и более, отучили 26 тыс. специалистов в области финансовых институтов.

— Вот такие инструментарии,— удовлетворенно пожал плечами Юрий Чиханчин.— Сейчас активно работаем по повышению финансовой грамотности населения совместно с Центральным банком и Министерством финансов. И, конечно, работа идет в первую очередь с нашими коллегами за рубежом, мы отрабатываем много.

— Хорошо.

— «Прозрачный блокчейн» — это что? — с последней прямотой спросил Владимир Путин.

Похоже, его мучил этот вопрос, на который он не находил ответа.

— «Прозрачный блокчейн»,— кивнул Юрий Чиханчин,— это как раз механизм, который позволит нам увидеть все движения с криптовалютой, то есть попытки спрятаться за криптовалюту, потому что она недосягаема… Она дает возможность спрятать истинного бенефициара… Я думаю, этот механизм позволит нам раскрыть все это дело…

— Хорошо,— вздохнул президент России.

Добрый день, друзья.

Знаете, когда еще 18 лет назад, в 2002 году, вышел №115-ФЗ, в соответствии с которым Росфинмониторинг должен контролировать каждый наш шаг, то первые 10 лет все было как-то спокойненько. Никто ничего не замечал. Но, начиная с 2013 года, я не переставал удивляться, когда Росфинмониторинг вместе с банками стали «активно подозревать» всех в отмывании доходов, полученных преступным путем, и спонсировании терроризма.

И каждый раз, когда я вижу новый документ, думаю: «Ну нет же, уже дно. Оно не должно пробиваться. Уже на дне стоим, хватит». Нет, дна не существует. Они решили «поправить» новую отрасль.

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 23.12.2020 «О методических рекомендациях по выявлению организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий операций (сделок), которые могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и представлению сведений о них».

Короче, если организация или ИП торгуют драгметаллами, ювелирными изделиями и так далее, то это письмо необходимо полностью соблюдать. А если вы не торгуете ювелиркой, а просто ее покупаете, то это письмо тоже для вас. Потому что именно в соответствии с этим письмом, в ювелирном магазине вас будут подозревать и проверять, не отмываете ли вы доходы, полученные преступным путем, покупая любимой колечко, понимаете? Это касается организаций и ИП.

Драгоценные металлы, камни и ювелирные изделия могут являться имуществом или выступать формой доходов, полученных от преступной деятельности, использоваться в схемах ухода от налогообложения. Слышите? Ювелирка может использоваться, по мнению нашего замечательного Росфинмона, в схемах ухода от налогообложения или приобретаться на денежные средства, полученные от преступной деятельности. И в последующем эта ювелирка может использоваться для легализации и отмывания доходов, полученных преступным путем. Также ювелирку можете использовать, покупая колечко любимой, как инструмент финансирования терроризма.

И основой выявления необычных операций выступает постоянный финансовый мониторинг, проводимый как в отношении клиентов, совершающих разовые операции или покупки, так и в отношении клиентов, с которыми имеются длительные гражданско-правовые отношения. Все это, конечно же, должно оцениваться на основе рисков отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, которые, указаны в этих методических рекомендациях.

«Дополнительными критериями при оценке операций могут являться следующие:

Операционные критерии:

Необоснованное дробление клиентом сумм покупки, потенциальной целью которой является уклонение от проведения процедур надлежащей проверки клиентов.

Расчет за приобретаемые изделия корпоративной картой либо картой, принадлежащей третьему лицу.

Покупка дорогостоящих изделий за наличный расчет.

Использование лицом при расчете за изделие электронных средств платежа, эмитированных в государстве, не являющемся государством, в котором у него имеется гражданство.

Систематическая покупка клиентом изделий дистанционно с оформлением доставки на адреса, не являющиеся его местом регистрации или местом нахождения».

Я вам даю нормативную базу и от себя ничего не выдумываю. Если лицо не может объяснить источник происхождения денежных средств, драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий, то правоохранители начинают проверять на предмет отмывания доходов, полученных преступным путем.

«Клиент скупает изделия без акцента на их эстетические свойства, а ориентируясь в большей степени на стоимость и физические характеристики (компактность)».

Это я прямо про себя говорю. Я как-то жене тут покупал кольцо, я вообще ни ухом, ни рылом в этом ничего не понимаю. Все, что меня интересовало, это сколько стоит и можно ли потом продать, если что. И если бы я вот так заявил в магазине, то я попал бы под подозрение. Информацию о такой покупке отправляют в Росфинмониторинг, оттуда – в МВД, а у них там автоматический обмен информацией с ФНС. И налоговики спросят: «Брат, а на какие шиши ты покупал колечко жене? Почему не интересовался эстетическими свойствами этого колечка? Почему налоги не заплатил с этого?»

Я не являюсь противником Росфинмона. Более того, давайте признаем, что левых операций вокруг просто за гланды. То, что бизнесмены проводится до фига левых операций, это точно.

Но совершенно точно, что это не относится к обычным гражданам, которые копили всю жизнь три копейки, чтобы жене купить колечко. Это совершенно точно не относится к честным бизнесменам. А удар-то, прежде всего, будет нанесен именно по ним. Вот что мне не нравится.

Мне бы хотелось, чтобы подобные вещи все-таки, уважаемый Росфинмониторинг, применялись к «нужным» людям. Вы это лучше меня знаете. В Росфинмониторинге в тысячу раз точно лучше меня знают, какие категории граждан действительно нужно проверить на отмывание доходов, полученных преступным путем, а не обычных работяг и предпринимателей.

Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы обо всем этом думаете.

Спасибо и удачи в делах.

Ссылка на документы:

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 23.12.2020

Добрый день, коллеги!

Сегодня мы поговорим о судьбе обналички в России.

Я не знаю, почему, но чем больше ЦБ РФ и правительство борется с обналичкой, тем больше российские бизнесмены стараются уйти в тень и находят новые формы обнала.

В июне 2020 года запустили новую версию АСК НДС-2, где налоговики смогут видеть все взаимосвязи и все разрывы. Ликвидировать компанию не получится – сразу будет проверка. Поменять счета-фактуры и контрагентов не получится. Раздробить тоже не выйдет.

В новой версии АСК НДС-2 налоговики будут искать в каждой цепочке выгодоприобретателей. И на каждого выгодоприобретателя будут заводить специальное досье, вкладывать туда годами собранные доказательства нарушений. Чтобы потом, например, в 2021 или 2023 году прийти к бизнесмену, достать это досье и предъявить.

Существует много разных форм обналички. Но сегодня я расскажу вам без подробностей, вы уж простите, об абсолютно новом обнале, который набрал невероятную популярность в 2020 году. И попробуем угадать: выживет ли этот способ в 2021 году? Потому что это намного дешевле всех существовавших форм обнала.

Скажу честно: я не являюсь сторонником обнала. Потому что я знаю, как можно иметь те же самые деньги в виде законной наличности и как законно, без обнала, снизить страховые и НДФЛ (обнал часто используется для конвертных зарплат). Я знаю, как законно убрать на налог на прибыль и снизить НДС. Поэтому я не являюсь сторонником обнала.

У нас, мягко говоря, полстраны (а на самом деле, больше) использует обналичку. Поэтому я решил проанализировать этот новый способ. Я не имею права рекламировать обнал, но те, кто в теме, меня поймут. Если коротко, цепочка выглядит так.

ООО-шка получает деньги на свой банковский счет, дальше с банковского счета эти деньги идут одному из сотовых операторов. От сотового оператора эти деньги идут на покупку криптовалюты, а дальше эта крипта меняется на наличность, например, у китайцев. На китайских рынках полно наличности, где с удовольствием обменяют криптовалюту на наличку. Проценты не буду называть.

Подробнее про обнал мы поговорим 1 декабря 2020 года в 15:00 на бесплатном вебинаре. У меня в гостях будет банковский инвестор, который хорошо разбирается во всей банковской сфере. Но «прославился» он благодаря СМИ, где его назвали самым крупным обнальщиком в России. По моему мнению, это неправда, но мы обсудим это в эфире.

Итак, цепочка обнала проста: «ООО – банк – сотовый оператор – крипта – кэш», купленный у китайцев. И как утверждают знающие люди, у банка всегда приготовлено минимум 10 млрд рублей, чтобы все эти вещи быстренько провести. И еще, как утверждают знающие люди, всегда есть минимум 30 тысяч, скажем так, левых симок, через которые все эти операции можно делать.

А теперь давайте обратимся к нормативной базе. А в комментариях жду ваше мнение: выживет ли эта схема, которую я только что рассказал, в 2021 году или нет? Повторюсь: я не являюсь специалистом в области обнала, мне интересно ваше мнение.

Погнали по нормативной базе.

Первый документ. «Положение о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации» от 05.01.1998 №14-П.

Рекомендую, изучить главу 5. Естественно, это нужно смотреть в более свежей редакции.

В главе 5 написано, в частности, что Центральный банк и все его территориальные подразделения обязаны контролировать наличный денежный оборот в РФ. Включая источники поступления наличных денег в кассы учреждений банков, тенденции в наличном денежном обороте, уровень кассации наличной денежной выручки, состояние и развитие банковских расчетов. Они обязаны внимательнейшим образом контролировать происходящие изменения в направлениях использования денежных потоков населения и источников их формирования. Они это делают.

Второй документ. Федеральный закон от 13.07.2020 №208-ФЗ.

Росфинмониторинг будет контролировать следующее:

«Операция по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее».

То есть получается, что цепочка «ООО – банк – сотовый оператор – крипта – кэш» будет под контролем. Теперь это будет под контролем Росфинмониторинга, и больше 100 тысяч рублей ты по этой схеме не проведешь. Но, кроме всего прочего, №208-ФЗ будет контролировать:

любые операции с имуществом от 600 тысяч рублей;

снятие и зачисление юридическим лицом больше 600 тысяч рублей;

покупка и продажа наличной иностранной валюты не больше 600 тысяч рублей (юрлица и физлица);

операции организаций. Например, вы зарегистрировали организацию, и первые 3 месяца каждая транзакция, независимо от суммы, будет под контролем Росфинмониторинга. А если вы зарегистрировали организацию, и она бездействовала, то тогда Росфинмониторинг начнет контролировать каждую транзакцию с того момента, когда она начнет действовать. Это к вопросу: что будут делать обнальщики? Потому что срок существования обычных обнальных контор – не больше 3х месяцев. И тут Росфинмониторинг берет их под 100% надзор;

любые операции по купле-продаже земельных участков, домов, дач, квартир от 3 млн рублей;

любые операции по купле-продаже движимого имущества от 600 тысяч рублей;

операции по гособоронзаказу (№275-ФЗ) от 600 тысяч рублей. Но, потом, когда вы уже начали работать, то дальше вас не будут контролировать до тех пор, пока обороты не достигнут 10 млн рублей, тогда опять обязательный контроль Росфинмониторинга. Получается, что все заказы будут попадать под контроль Росфинмониторинга;

наличие карточки западного банка подводит вас под контроль Росфинмониторинга;

лизинг от 600 тысяч рублей;

почтовые переводы от 100 тысяч рублей и еще куча критериев.

Не хочу тратить на них много времени. У нас еще есть нормативка, которую надо рассмотреть.

Третий документ. Федеральный закон от 31.07.2020 №259-ФЗ.

Подробно я уже рассказывал об этом законе и сейчас на нем останавливаться не буду. Просто скажу, что №259-ФЗ может поставить крест на этой схеме обнала. Потому что наша страна ставит полностью под контроль криптовалюту. В соответствии с проектом указания ЦБ РФ физлицу в 2021 году разрешат покупать крипту не больше, чем на 600 тысяч рублей в год. И ничего нельзя будет купить на криптовалюту: ни товары, ни работу, ни услуги. Можно будет только купить саму крипту и потом опять вывести в рубли.

Более того, на свободном рынке ты больше ничего не купишь, заведовать криптой будет специально уполномоченный Центральный Банк. А все организации и юридические лица, которые захотят работать с криптой должны быть внесены в специальный реестр. Их уставной капитал должен быть не меньше 50 млн рублей, собственных активов должно быть не меньше, чем на 50 млн рублей. А также куча правил и ограничений для тех, кто будет содержать эти площадки, и куча правил для тех, кто будет на этих площадках оперировать. Все это прописано в этом федеральном законе.

Четвертый документ. Соглашение Росфинмониторинга №01-01-14/22440, ФНС России №ММВ-23-2/77@ от 15.10.2015 (ред. от 29.09.2020) «О сотрудничестве и организации информационного взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы».

О чем они договорились? Контролирующие органы будут проводить мероприятия по выявлению и предупреждению незаконных финансовых операций. Например, обеспечивают координацию деятельности своих территориальных органов по выявлению и предупреждению незаконных финансовых операций, осуществляют взаимный информационный обмен сведениями и т. д.

Что налоговики должны предоставлять в Росфинмониторинг? И что Росфинмониторинг должен предоставлять налоговикам?

Назову только некоторые сведения из таблицы «Информация, передаваемая ФНС России в Росфинмониторинг».

«Сведения об организациях, не отчитывающихся перед налоговыми органами, либо представляющих налоговые декларации, налоговую или бухгалтерскую отчетность, свидетельствующие об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности».

Налоговики направляют эту информацию в Росфинмон каждый квартал. По запросу налоговику будут предоставлять:

«Сведения по юридическим лицам, которые неоднократно получали отказ в возмещении НДС в особо крупном размере (на сумму более 10 млн. руб.)».

«Сведения о наличии (отсутствии) задолженности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц».

«Сведения об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) юридических и физических лиц в банках, расположенных на территории Российской Федерации».

«Сведения о нарушениях законодательства Российской Федерации о налогах и сборах юридического и физического лица».

А Росфинмон, в свою очередь, предоставляет налоговикам всю информацию о выявленных финансовых схемах, имеющих признаки уклонения от уплаты налогов и незаконного возмещения НДС из бюджетов, преднамеренного банкротства и иных неправомерных действий налогоплательщиков. Или, например, информацию и материалы, свидетельствующие о том, что операция или сделка связаны с легализацией и отмыванием доходов, полученных преступным путем. Обнал относится к этой сфере, и Росфинмон обязан эту информацию предоставлять налоговикам. Полный перечень обмена изучите самостоятельно.

Вывод

Мне нужен ваш совет, может быть, кто-то из вас, использует эту новую схему получения налички. Поэтому я сейчас выскажу свое мнение, а вы в комментариях выскажите свое.

По моему мнению, если бы государство захотело, исходя из всей этой нормативно-правовой базы, которую я вам назвал, то этот новый способ дешевой обналички должен исчезнуть 11 января 2021 года. Прям за один день все можно прикрыть.

У меня к вам 2 вопроса.

Как вы считаете, исчезнет этот на сегодняшний день безопасный и популярный способ обнала 11 января или нет?

Какие еще новинки есть на рынке обнала? Что еще наши умельцы придумали.

От себя скажу абсолютно серьезно: я не люблю обналичку. Я ее ненавижу. Она не просто убивает экономику, она глупа и бессмысленна. Вы легко обойдетесь без обнала, если грамотно оптимизируете налоги. Без всяческих ухищрений, абсолютно законно. Зачем ходить под несколькими статьями УК РФ, если можно обойтись без этого?

Это не мораль о нравственности, это чистая математика, просчитанная мной тысячи раз на калькуляторе. Я знаю все причины, по которым многие из вас налят. Я знаю, как государство этому способствует, и как государство этим занимается в масштабах, которые вам и не снились. Я знаю, откуда все это взялось и даже знаю, кто это поддерживает. Но это не означает, что это правильно. Жду ваших мнений в комментариях и жду вас на вебинар 1 декабря 2020 года в 15:00.

Спасибо и удачи в делах.

Ссылки на документы:

«Положение о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации» от 05.01.1998 №14-П

Федеральный закон от 13.07.2020 №208-ФЗ

Федеральный закон от 31.07.2020 №259-ФЗ

Соглашение Росфинмониторинга №01-01-14/22440, ФНС России №ММВ-23-2/77@ от 15.10.2015

Добрый день, коллеги.

Сегодня мы поговорим о Росфинмониторинге.

Например, мы создали аутсорсинговую компанию, с помощью которой решаем ряд задач, в том числе спасаем главбуха от УК РФ и субсидиарной ответственности. Если эта аутсорсинговая компания управляет расчетными счетами своих клиентов, принимает наличку, регистрирует для собственника новые компании или управляет активами, то тогда вы должны встать на учет в Росфинмониторинг. Открыть там личный кабинет, написать много чего про себя и собрать какое-то досье на своих контрагентов.

Зачем нам стучать на своих? Мы хорошие же люди. А так как наш шеф не занимается отмыванием доходов, полученных преступным путем, не финансирует террористов и не финансирует распространение оружия массового уничтожения, то мы делаем это по формальному признаку. Потому что если мы это не сделаем, то нас оштрафуют как минимум на 400 тысяч рублей.

Чтобы все было гладко, Росфинмониторинг издал приказ, где он описывает, как вам пользоваться этим личным кабинетом. И вот это – один из немногих документов Росфинмониторинга, который я отношу к классу хороших, которые помогают налогоплательщикам.

Приказ Росфинмониторинга от 20.07.2020 №175 «Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования».

«Личный кабинет входит в состав государственной информационной системы «Единая информационная система Федеральной службы по финансовому мониторингу».

При ведении личного кабинета Росфинмониторинг обеспечивает в числе прочего:

техническое сопровождение предоставления и размещения пользователями документов (информации) в личном кабинете, в том числе обеспечение процедур автоматизированной загрузки документов (информации) в личный кабинет;

бесперебойную работу личного кабинета с использованием программно-технических средств Росфинмониторинга, за исключением случаев проведения технических, регламентных работ либо наступления обстоятельств непреодолимой силы;

актуализацию документов (информации), размещенных в личном кабинете, их хранение и защиту;

консультационную поддержку пользователей, в том числе посредством рассмотрения заявок, направленных пользователями через специализированную форму, размещенную на официальном сайте;

восстановление личного кабинета при обнаружении сбоев в его работе, в том числе в связи с попытками несанкционированного доступа к документам (информации), размещенным в личном кабинете;

проведение мониторинга и анализа состояния информационных ресурсов, технических и программных средств личного кабинета».

Здесь довольно много полезных вещей, но, по большому счету, нам-то это на фиг не надо. Нас заставляют регистрироваться в Росфинмониторинге, где они придумали сотню параметров, по которым мы должны «стучать». Это все не очень хорошо, но по крайней мере, создана система, при которой работа стала немного легче.

Недавно я консультировал бизнесвумен, рассказал ей, как регистрироваться в Росфинмониторинге, дал ей нормативную базу. Сам я не регистрировался у них на сайте. Мне это не надо. По закону мы не обязаны ничего собирать на наших клиентов. Позднее она мне пожаловалась, что на регистрацию она потратила пару дней, это было сложно. Ну а теперь это будет все в более цивильном, более упрощенном варианте. Деваться-то некуда, иначе штраф от 400 до 800 тысяч рублей. А оно нам надо, такие штрафы платить? Уж лучше выполнить все рекомендации, завести личный кабинет и пускай все будет нормально.

Спасибо и удачи в делах.

Ссылка на документы:

Определен порядок взаимодействия пользователей с Росфинмониторингом посредством личного кабинета

Приказ Росфинмониторинга от 20.07.2020 №175

Поставщик продуктов питания в Росгвардию «Мясокомбинат Дружба Народов» обвиняет издание Гражданский контроль государственных закупок в распространении клеветы и разглашении коммерческой тайны. В редакцию звонили, к редактору домой приезжал оперуполномоченный брал объяснения (смотрим), дознаватель вызывал для дачи объяснений в разгар пандемии (смотрим). Без объяснений автора статьи и главного редактора возбуждено уголовное дело (смотрим).

Недовольство мясокомбината вызвали статьи издания, так в статье «Росфинмониторинг подозревает поставщика продовольствия Росгвардии в отмывании денег» заявитель увидел клевету (ст. 128.1 УК РФ).

В статье «Поставщик Росгвардии завышает цены на комплектующие сухпайка: ФАС нарушений не видит» обнаружил незаконное получение и распространение коммерческой информации мясокомбината (ст.183 УК РФ).

«Еще до публикации расследования Навального о завышении цен мясокомбинатом «Дружба народов» заявляли в общественной организации «Гражданский контроль государственных закупок». В декабре 2017 года, спустя три дня после того, как ООО «Мясокомбинат „Дружба народов“» было определено кабмином в качестве поставщика для Росгвардии, в общественной организации сообщили о завышенных ценах у этого поставщика. В апреле «Гражданский контроль» обратился с этим вопросом в администрацию Президента, это обращение было перенаправлено в ФАС России и Следственный комитет», писали в РБК.

Но давайте по порядку, непонятные «телодвижения в сторону редакции» начались после выхода статьи «Росфинмониторинг подозревает поставщика продовольствия Росгвардии в отмывании денег» в которой редакция знакомит читателей с общественно значимой, достоверной информацией по расходованию бюджетных средств. Деньги выделены для продовольственного обеспечения Росгвардии и переводились поставщику – Крымскому мясокомбинату «Дружба Народов». В статье приводятся распространённые примеры «обнальных схем» через ИП. В качестве доказательства приведены выдержки из справки по материалам завершённого финансового расследования Росфинмониторинга.

«По закону СМИ не просто имеют право, а обязаны публиковать общественно значимую достоверную информацию, независимо от того, нанесет она вред чьей-либо репутации или нет».

«Сокрытие такой информации незаконно, оно трактуется как злоупотребление правами журналиста»,

— говорит один из авторов закона «О СМИ» Михаил Федотов, бывший глава президентского Совета по правам человека.

Возбуждение уголовного дела

В качестве одного из первостепенных средств проверки сообщения о преступлении закон называет объяснения. Получение объяснений — «не только один из эффективных способов проверки оснований для возбуждения уголовного дела, но и действие, определяющее тактические комбинации и операции при собирании доказательств как на стадии возбуждения уголовного дела, так и при проведении предварительного расследования»,- поясняют юристы.

Изучение правоприменительной практики обнаруживает, что объяснения получаются в 95% случаев проводимых проверок сообщений о преступлениях.

Как минимум странным выглядит тот факт, что в процессе проверки сообщения о преступлении – клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, у автора и главного редактора издания, на котором размещена статья не были взяты объяснения.

По логике дознавателя, возбудившего уголовное дело, автор статьи должен был заведомо понимать и выдумать порочащие сведения, а редактор не проверив, согласиться с фантазиями автора и опубликовать их в издании?

С постановлением о возбуждении уголовного дела мы не знакомы, но видимо речь идет о неустановленных лицах.

Примечательно, что в редакцию сам заявитель — мясокомбинат не обращался. Своим законным правом на ответ либо на опровержение не воспользовался.

С какой целью возбуждено уголовное дело? запугать, провести обыски, изъять технику … ?

Видимо боятся огласки, в противном случае поставщик Росгвардии должен доказать, что эти сведения не соответствуют действительности.

Редакцией направлен запрос мясокомбинату «Дружба Народов», на момент выхода статьи ответ не поступал.

Прокурору города Москвы подана жалоба (смотрим).

Полагаем, что возбужденное уголовное дело носит «заказной» характер. На редакцию оказывается давление, это негативно отражается на работе и в конечном счете на читателях — гражданах Российской Федерации.

Действия заявителя похожи на «сведение счетов с независимым СМИ».

Незаконное получение и распространение коммерческой информации мясокомбината ?

В статье «Поставщик Росгвардии завышает цены на комплектующие сухпайка: ФАС нарушений не видит», мы рассказали о закупке комплектующих входящих в рационы питания предназначенных для войск Росгвардии (ИРП). Приводили факты о завышении цен мясокомбинатом, которые в ходе рассмотрения выявил сам ФАС России, смотрим заключение.

Какие сведения мясокомбинат считает своей коммерческой тайной не понятно. Контрольный орган направил нам как стороне дела – определение, в котором поставил вопросы по затратам и сложившимся ценам на комплектующие,

Смотрим таблицу (скачать), мясокомбинат покупал у своего посредника ООО «Мелеузовский мясокомбинат» комплектующие — консервы «Икру из овощей» за 25,30 рублей за банку, а перепродавал ее госзаказчику за 41,80 рубль. «Сыр плавленый» покупал по 22,66 рубля, перепродавал по 38,50 рублей за банку.

«Повидло яблочное» покупал за 12,98 рублей, перепродавал в два раза дороже за 28,32 рублей за пакет.

Подсчитать насколько паек мог быть дешевле для бюджета не сложно, впрочем, как и оценить эффективность закупок у Крымского мясокомбината «Дружба Народов».

Почему товар не приобретался напрямую у добросовестного производителя ОАО «Консервсушпрод»?

«ООО «Мелеузовский мясокомбинат» фактически не осуществлялся раздельный учет финансово-хозяйственной деятельности, что привело к нарушению пункта 16 части 2 статьи 8 Закона о государственном оборонном заказе», — указано в решении суда.

«По мнению суда, ООО «Мелеузовский мясокомбинат» не приняты достаточные меры по ведению раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому контракту (договору), заключенному в рамках государственного оборонного заказа».

Напомним в 2020 году заканчивает свое действие распоряжение правительства о наделении правом закупок Росгвардии продовольствия у единственного поставщика ООО «Мясокомбинат «Дружба Народов». Видимо идет работа по выпуску нового нормативного акта. В процессе обоснования поставщика-посредника на высококонкурентном рынке возникают вопросы, на которые не так просто ответить.

источник: https://gkgz.ru/postavshhik-rosgvardii-obvinjaet-smi-v-kleve...

На встрече с Владимиром Путиным директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин информировал Президента о работе Росфинмониторинга.

Редакция также ознакомилась с работой Росфинмониторинга; к нам поступила справка по материалам завершённого финансового расследования, с приложенной схемой.

В документе содержатся сведения о предикатном преступлении (версия Росфинмониторинга):

а) проверка фактов, квалифицируемых по ст. УК РФ: ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

б) способ совершения: не установленными лицами из числа руководства Росгвардии организована мошенническая схема, по привлечению ООО «Мясокомбинат «Дружба Народов» в качестве единственного исполнителя закупок продовольствия и организации питания для нужд Росгвардии по завышенной стоимости. По получении субподрядными организациями бюджетных средств, их часть, составляющая преступный доход, перечислялась в адрес индивидуальных предпринимателей, аффилированных с руководством ООО «Мясокомбинат «Дружба Народов».

в) субъекты преступления: Руководство ООО «Мясокомбинат «Дружба Народов» и ООО «Мелеузовский мясокомбинат» и иные лица из числа руководства и сотрудников Росгвардии.

г) период совершения: с декабря 2017 г.

д) сумма преступного дохода: около 391,6 млн. рублей,

следует из информационной справки, подлинность которой подтвердили источники.

В документе отображены сведения об операциях (сделках), полученных Росфинмониторингом в ходе финансового расследования. Присутствует информация о расчетных счетах фигурантов, количестве платежей, суммы и основаниях банковских переводов. По ряду причин раскрывать детали мы пока не можем.

С учетом того, что средства выделены Росгвардии в рамках гособоронзаказа, все указанные фигуранты, в том числе индивидуальные предприниматели входят в кооперацию и являются исполнителями ГОЗа. Это следует в том числе из материалов проверок ФАС России, с которыми редакция ознакомилась ранее.

Цифр очень много, поэтому с основной общественно-значимой информацией по расходованию бюджетных средств – наших как налогоплательщиков, мы Вас ознакомим.

Итак, по порядку:

В период с 28.12.2017 г по 29.12.2018 г. со счетов Росгвардии, на счет ООО «Мясокомбинат «Дружба Народов» перечислено более 3 млрд. рублей. за оказание услуг по обеспечению питания. Далее деньги из Банка России переводились на счета мясокомбината открытых в «Россельхозбанке» (подтверждается контрактами, размещенными в ЕИС, прим.).

Расходование денежных средств со счетов ООО «Мясокомбинат «Дружба Народов».

«В период с ноября 2017 года по январь 2019 года ООО «Мясокомбинат «Дружба Народов» перечислено около 2 млрд. рублей в адрес субподрядных организаций ООО «Мелеузовский мясокомбинат» (ИНН 7708278398) и ООО «Юниснаб» (ИНН 7709969119) за поставку продуктов питания и комплектующих для производства пайков. В период с марта по июль 2019 г ООО «Мясокомбинат «Дружба Народов» перечислено более 35 млн. рублей в адрес ООО «УК «Оптима-Финанс» (ИНН 7724507870) по договору займа и в качестве арендной платы».

Далее в материалах указываются количество и суммы платежей, номера расчётных счетов фигурантов и прочая значимая информация.

Расходование денежных средств со счетов ООО «Мелеузовский мясокомбинат»

«В период с ноября 2017 г по январь 2019 г ООО «Мелеузовский мясокомбинат» перечислено около 400 млн. рублей в адрес ИП Терлова Инна Валерьевна и ИП Авласевич Олег Иванович за мясо говядина и по договорам агентского вознаграждения».

Расходование денежных средств со счетов ООО «Юниснаб»

«В период с мая по сентябрь 2018 года ООО «Юниснаб» перечислено более 57 млн. рублей в адрес ИП Терлова Инна Валерьева по договору поставки №ДП/……… по № ГК 0195400000217000334 от 23.12.2017 г.»

Расходование денежных средств со счетов ИП Терлова Инна Валерьевна

«В период с марта 2017 года по ноябрь 2018 г ИП Терлова Инна Валерьевна перечислено на собственные счета более 77 млн. рублей».

Расходование денежных средств со счетов ООО «УК «Оптима-Финанс»

«В октябре 2018 года ООО «УК «Оптима-Финанс» перечислено около 163 024 000 руб. в адрес Катемирова Бориса Заурбековича открытых, по договору купли-продажи простого векселя от 10.01.2018 г.

При подтверждении обстоятельств совершения предикатного преступления, денежные средства в размере 391 682 118 руб. полученные ИП Авласевич Олег Иванович от ООО «Мелеузовский мясокомбинат», денежные средства ИП Терлова Инна Валерьевна, перечисленные на собственный счет и денежные средства, полученные Кантермировым Борисом Заурбековичем от ООО «УК «Оптима-Финанс» составляет преступный доход».

Далее в справке описываются схемы операций (сделок), отнесенных к возможной легализации (экономическая трактовка):

«При условии подтверждения обстоятельств совершения предикатного преступления, преступный доход мог быть легализован в размере 323 364 130 руб. путем обналичивания в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, а также путем погашения ранее возникших кредитных обязательств перед банком».

Расходование денежных средств со счета Кантемирова Бориса Заурбековича

«По информации, полученной из кредитной организации, установлено, что, в октябре 2018 г. часть преступного дохода в виде денежных средств, полученных Кантемировым Борисом Заурбековичем от ООО «УК «Оптима-Финанс» в размере более 163 млн. рублей перечислена на счета Ванинского Бориса Львовича».

Расходование денежных средств со счета ИП Авласевич Олег Иванович

«По информации, полученной из кредитной организации, установлено, что в период с июня 2017 по октябрь 2018 г. часть преступного дохода в виде денежных средств, полученных ИП Авласевич Олег Иванович от ООО «Мелеузовский мясокомбинат» в размере около 151 млн. рублей в целях сокрытия их преступного происхождения и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, смешана с иными поступлениями и перечислена на собственные счета Авласевича О.И. и в адрес Ванинского Бориса Львовича в сумме 41 млн. рублей.

1) Обналичивание денежных средств со счетов Авласевича Олега Ивановича

По информации, полученной из кредитной организации, установлено, что в период с июля 2017 г по декабрь 2018 г Авласевичем О.И. снято наличными более 47 млн. рублей с пластиковой карты через банкоматы. В период с сентября 2017 г по декабрь 2018 г Авласевичем О.И. снято наличными более 18 млн. рублей через кассу банка.

2) Расходование денежных средств со счетов Ванинского Бориса Львовича

По информации, полученной из кредитной организации, установлено, что в период с января по ноябрь 2018 г Ванинским Б.Л. снято наличными около 9 млн. рублей и более 44 тыс. евро с пластиковой карты через банкоматы. В период с февраля по октябрь 2018 г Ванинским Б.Л. перечислено более 540 тыс. евро в качестве погашения пророченной задолженности по договору №И00-…………». Также конвертировались крупные суммы рублей в евро.

Обналичивание денежных средств со счетов Терловой Инны Валерьевны

«По информации, полученной из кредитной организации, установлено, что в период с июня 2017 г по январь 2019 г Терловой И.В. снято наличными более 33 млн. рублей с пластиковой карты через банкоматы. В период с сентября 2017 г по декабрь 2018 г Терловой И.В. снято наличными около 25 млн. рублей через кассы банков».

В документе присутствует иная значимая информация:

Приобретение ООО «Мясокомбинат «Дружба Народов»

«В период с февраля по апрель 2017 г. Кантемировым Б.З. получено около 250 млн. руб. от Ванинского Б.Л. по договорам займа. В феврале Кантемировым Б.З. получено около 180 млн. руб. от АО «Родкрофт Девелопмен» (ИНН 7718508019, предполагаемый бенефициар владелец-Ванинский Б.Л.) по договору займа №…….. от ……… г. Дальнейшее движение указанных денежных средств связано с перечислением в период с февраля по май 2018 г. около 470 млн. руб. в адрес ООО УК «Оптима-Финанс» по договору №…….. выдачи приобретения простого векселя от 08.02.2017 г., в качестве процентного займа и вклада в имущество общества.

В феврале 2017 г ООО УК «Оптима-Финанс» получено 4,2 млрд. руб. от АО «Россельхозбанк» в качестве кредита. Дальнейшее движение указанных денежных средств связано с перечислением в феврале 2017 г. около 4,4 млрд. руб. в адрес резидента Кипра «Raftan Holding Limited». Согласно информации, полученной из открытых источников бенефициарным владельцем «Raftan Holding Limited» является украинский олигарх Косюк Юрий Анатольевич – бывший владелец мясокомбината «Дружба Народов». Предположительно указанные операции связаны с приобретением крымских активов Косюка Ю.А., а именно птицефабрики «Дружба Народов Нова», Крымской фруктовой компании и мясокомбината «Дружба Народов». Так согласно информации, полученной из открытых источников в структуру ООО УК «Оптима-Финанс» входят: ООО «Мясокомбинат «Дружба Народов» (производство мясной продукции), ООО «Дружба Народов» (свиноводство и растениеводство), АО «Дружба народов Нова» (выращивание птицы) и АО КФК (растениеводство)».

Аффилированность фигурантов

«Примечательно, что часть денежных средств, полученных ООО «Мелеузовский мясокомбинат» от ООО «Мясокомбинат» Дружба Народов» перечисляются в адрес представителя ООО «Мясокомбинат «Дружба Народов» — Авласевича О.И. и его двоюродной сестры – Терловой И.В., которая является финансовым директором ООО «Мелеузовский мясокомбинат». Дополнительно сообщается, что Перфилова Дарья Александровна является супругой Авласевича О.И.

Редакция проверила ООО «Юниснаб» на счета которой от мясокомбината «Дружба Народов» переводились деньги и выяснила что учредителем и руководителем организации являлся Терлов Андрей Валерьевич».

Семейный подряд получается ?

«Необходимо отметить, что по информации, полученной из открытых источников Кантемиров Б.З являлся начальником Центрального архива внутренних войск МВД РФ и руководителем ООО «УК Родкрофт» (ИНН 7730556315) и ООО «Родкрофт Энергия» (ИНН 7826075443), связанных с Ванинским Б.Л.»

Описание (схема) предполагаемой легализации преступных доходов с учетом данных о предикатном преступлении.

«При условии подтверждения обстоятельств совершения предикатного преступления, преступный доход мог быть легализован в размере 323 364 130 руб. путем обналичивания в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению, а также путем погашения ранее возникших кредитных обязательств перед банком.

Таким образом, в соответствии со ст.3 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации №32 от 07.07.2015 г., финансовые операции, совершенные Авласевичем Олегом Ивановичем, Терловой Инной Валерьевной и Ванинским Борисом Львовичем и связанные с обналичиванием денежных средств, подлежат квалификации по ст. 174 УК РФ или ст. 174.1 УК РФ в размере, соответствующей сумме денежных средств, приобретённых преступным путем»,

указывается в информационной справке по материалам завершенного финансового расследования.

Напомним, что в 2018 году господин Ванинский на телекаканале «Дождь» сам обратился к журналистам с желанием прокомментировать госзакупки Росгвардии и то расследование, которое провел Алексей Навальный.

Хотелось бы отметить, что в соответствии с законом о противодействии отмыванию доходов обязательному контролю подлежат операции с наличными денежными средствами, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тысяч рублей. Поэтому деньги фигурантами, как мы понимаем, снимались множественными платежами.

Редакция, также воспользовавшись сервисом проверила контрагентов фигурантов из схемы финансовых связей и нашла организацию, подпадающую под критерии «фирм однодневок» — счета заблокированы по требованию ИФНС, сведения о нахождении недостоверны, налоговая задолженность за 2018 год. С октября 2017 года — ноябрь 2018 г. ООО «Мелеузовский мясокомбинат» ей было перечислено по договору за мясо продукцию 175 млн. рублей.

Как пояснили редакции знакомые финансисты, на рынке присутствует «обнальные схемы» через ИП. В СМИ они также упоминаются. Обналичивание денег через ИП возможно потому, что физики имеют право иметь наличку без ограничений, а разница между предпринимательскими и личными средствами отсутствует. Чаще «обнальные» переводы осуществляют за услуги, агентские вознаграждения.

«Недобросовестные налогоплательщики, работающие с ИП, «перекупают» НДС, «покупают» счета – фактуры, таким образом уменьшая сумму НДС к оплате»,

пояснили нам специалисты.

О наиболее популярных и незаконных схемах с обналичиваем денег через ИП читайте в письме ФНС от 31 октября 2013 г. N СА-4-9/19592.

В августе редакцией был направлен запрос (скачать) Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Борисову Юрию Ивановичу в сферу которого входит Государственный оборонный заказ. В документе приводилась схема работы и факты по завышению цен на продукты питания – ООО «Мясокомбинат Дружба Народов» и ООО «Мелеузовский мясокомбинат».

На перенаправленный запрос ответили в ДГП Росгвардии указав, что нарушений в действиях своих сотрудников и поставщика ООО «Мясокомбинат «Дружба Народов» не видят т.к. цена на продукцию определялась методом рыночных индикаторов. Приложенный нами договор поставки товара в подразделения Росгвардии ООО «Мелеузовский мясокомбинат», который подтверждал завышение цен, во внимание должностными лицами принят не был.

Подробнее читайте в нашей статье «Бизнес поставщика Росгвардии на президентских кадетах»

Редакция никого не обвиняет, виновность того или иного лица определяет суд.

Советуем, активным гражданам РФ — налогоплательщикам чаще заходить на официальный сайт госзакупок (ЕИС), который создан для общественного контроля, в том числе по расходованию бюджетных средств, а также пользоваться проектом Счетной Палаты РФ «Госрасходы».

источник:https://gkgz.ru/rosfinmonitoring-podozrevaet-postavshhika-pr...