HappyCoinNews

Звезда бразильского футбола Роналдиньо может быть задержан властями Бразилии для дачи показаний по делу о криптовалютном мошенничестве. По сообщениям местных СМИ, Роналдиньо не предстал перед судом страны в рамках расследования финансовой пирамиды, предположительно связанной с одной из его компаний.

Бывшая звезда таких футбольных клубов, как «Пари Сен-Жермен», «Барселона» и «Милан» не явился в суд 24 августа, сославшись на неблагоприятные погодные условия. Таким образом, спортсмен не выполнил требование закона уже второй раз. По словам конгрессмена Аурео Рибейру, ещё одна возможность дать показания у него будет 31 августа. В случае очередной неявки доставку Роналдиньо могут осуществить уже сотрудники правоохранительных органов.

В соответствии с бразильским законодательством, свидетели, вызванные в суд для дачи показаний, обязаны это сделать. Лица, не выполнившие это требование, могут быть оштрафованы и принудительно доставлены в Конгресс полицией.

Расследование ведётся в отношении предприятия Роналдиньо «18kRonaldinho». По имеющимся данным, компания обещала своим клиентам ежедневный доход более 2% за счёт инвестиций в криптовалюту. Ввиду невыполнения обещания против неё был подан иск о возмещении ущерба на сумму более $ 61 млн. Этот судебный процесс не единственный случай расследования фактов криптомошенничества в стране.

Юристы Роналдиньо утверждают, что он был всего лишь «послом» компании и, исходя из этого, тоже является пострадавшим. По их мнению, его образ и имя были незаконно использованы для обмана потенциальных клиентов. Криптовалютные активы Роналдиньо также включают в себя коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT), запущенную в сотрудничестве с INFLUXO в 2021 году.

В 2020 году Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис были арестованы в Парагвае за въезд в страну по поддельным паспортам и провели за решёткой более 170 дней. Ассис также является фигурантом вышеуказанного дела.

Источник: КриптоКриминал

Отсутствие международных барьеров у цифровых активов даёт им возможность превзойти любую национальную валюту, такую как доллар США, считает генеральный директор BlackRock Ларри Финк.

По его словам, криптовалюту — уникальный класс активов по сравнению с другими классами активов, а BlackRock, в свою очередь, может сыграть в этом пространстве значительную роль.

Мы считаем, что несём ответственность за демократизацию инвестиций, — подчеркнул Финк. — Мы проделали большую работу, ETF трансформирует инвестиции во всём мире.

В прошлом месяце BlackRock подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на запуск спотового биткоин-ETF. Рынок полон оптимизма в отношении того, что BlackRock может стать первой организацией, которая получит одобрение такого продукта.

ETF или биржевой фонд — это фонд, торгуемый на бирже, который отслеживает определённый индекс. Инвесторы покупают акции фонда, а управляющие фондами используют полученные средства для покупки акций, облигаций, криптовалюты или всего, что фонд намеревается отслеживать.

Финк полагает, что в будущем большую часть крипторынка будут представлять ETF, аналогично тому, как появление золотого ETF демократизировало инвестиции в золото, сделав его доступным для транзакций.

Топ-менеджер также признал криптовалюту международным активом, который может превзойти любую валюту, именно поэтому за последние пять лет всё больше глобальных инвесторов спрашивают управляющего активами про криптовалюту.

Источник: Happy Coin News

Блокчейн-детектив ZachXBT опубликовал новое расследование, фигурантом которого стал известный видеоблогер YouTube Blue (Jack). Предположительно он причастен к нескольким криптомошенничествам с кражей более $ 1,5 млн за последние два года.

По данным расследования, прежде чем в 2021 году начать заниматься мошенничеством, Blue получил популярность благодаря видеороликам о видеоиграх и троллинге и набрал значительную аудиторию на YouTube из более чем 122 000 подписчиков.

Блокчейн-детектив связал Blue с адресом ENS cool-breeze.eth, в котором установлено изображение из его учётной записи в Snapchat.

В октябре 2022 года на этот адрес был куплен BAYC 8668. Исследуя этот адрес, ZachXBT обнаружил поступления свыше 85 ETH, примерно треть украденных средств, прямо связанных с адресами мошеннических схем Monkey Drainer.

Monkey Drainer известен тем, что украл NFT на сумму более $ 24 млн, используя метод, называемый «ледяной фишинг». С помощью этой тактики у жертв не запрашивают напрямую приватные ключи, а заманивают на мошеннические криптовалютные и NFT сайты для подписания вредоносных смарт-контрактов, которые дают хакеру контроль над средствами пользователя.

В ноябре прошлого года Monkey Drainer украл NFT на сумму более 1200 ETH, в том числе из таких коллекций, как BAYC, CryptoPunks и Otherside.

В феврале этого года Monkey решил закончить свою деятельность. В прощальном сообщении он написал, что «все молодые киберпреступники не должны упускать возможность заработать лёгкие деньги».

По данным ZachXBT, Blue часто хвастался в Discord своими успешными мошенническими действиями и покупкой NFT из коллекции BAYC, демонстрируя скриншоты, которые указывали на то, что Blue также инструктировал других людей по своим методам мошенничества.

После ссоры с Monkey из-за одной из фишинговых афер Blue лишился своего BAYC, но он продолжал мошенничать, используя новые ENS адреса. Он тратил похищенные средства на предметы роскоши, такие как автомобили, часы и предметы из игры Roblox.

Основным методом мошенничества Blue стал спам в запрещённом в России Твиттере с использованием верифицированных аккаунтов.

В качестве примера ZachXBT рассказал о пользователе @g13m, который стал жертвой фишинговой аферы в июле, потеряв около $ 213 000 в ETH и USDT на фейковом сайте NFT Doodles. На этом мошенничестве Blue заработал 49 ETH и 74 000 USDT.

Ещё одной кражей было хищение у пользователя @ystrickler NFT Milady и Squiggle стоимостью около 12 ETH. Blue получил 10,3 ETH после оплаты комиссии Drainer на адрес ENS purplelobster.eth. Одна из недавних афер Blue включала кражу 61,5 тыс. ETH и 93,3 тыс. USDT с сайта LoveMake.eth.

Отвратительно видеть, как эти фишинговые мошенники не испытывают никаких угрызений совести и тратят средства на безвкусные вещи, — написал ZachXBT.

Он сказал, что вся информация о Blue (Jack) была передана большинству его жертв, чтобы помочь привлечь его к уголовной ответственности.

Источник: КриптоКриминал