И так начнем по порядку, в СК региона по Волгоградской области, продолжается дело по ст УК — 160. Следствие ведется более года, начавшееся с заявления Карсаковой Т.Н. и поступившее в УЭБиПК МВД по Волгоградской области, на имя Чеботарева В.Ю. и КУСП №6394 от 15.07.2020 г. по факту мошенничества в отношении Дайлиденко И.В. при распределении дивидендов от деятельности совместного Крестьянско Фермерского Хозяйства (КФХ).

Следствие приступило незамедлительно к рассмотрению материала, не обращая внимания, на корпоративный спор который возник в компании между Карсаковым Р.Е. И Дайлиденко И.В.

Получив на руки заявление и документы, УЭБиПК по Волгоградской области, игнорируя наличие конфликта интересов, что в торговом доме со стороны Карсакова Р.Е, работает родной брат руководителя УЭБиПК региона, занимая позицию одной из сторон корпоративного спора, принялись вершить правосудие.

Начали с Бухгалтерского исследования документов КФХ проведенного силами ревизоров УЭБиПК по Волгоградской области, по материалам, которые предоставила Карсакова Т.Н. , не смотря на факт того, что КФХ было закрыто на момент подачи заявления, инициатором закрытия была сама Карсакова.

В результате первого исследования, был выявлен ущерб в сумме более 17 млн. рублей. Однако в ходе проверки было установлено, что фактический ущерб возможно причинен Дайлиденко И.В. В связи с чем, проверку быстро прервали.

Примерно через месяц, Карсаковой Т.Н было написано еще одно заявление, по факту мошеннических действий при выплате забортной платы одному из работников КФХ, где руководителем был Дайлиденко И.В. Таким образом, корпоративный спор начали решать путем оказания давления на одного из учредителей и участника корпоративного спора.

Можно предположить, что примерно в это же время сотрудниками УЭБиПК возможно велось дело оперативного учета, в рамках которого могли проводится оперативно розыскные мероприятия, результаты которых могли попадать к третьим лицам.

В ноябре 2020 года, директором ООО «Рубикон» Лемякиным М.В. (коммерческий директор ООО «Рубикон» - Чеботарев А.Ю., родной брат начальника областного УЭБиПК по ВО) и директором ООО «Житница» Шарапановым, было написано заявление о расстрате вверенного имущества. На момент отгрузки 12.11.2020 продукции со склада ООО «Астон» была приглашена инспекционная компания для осмотра складов ООО «Астон», при этом директор ООО «Астон» в момент осмотра приглашен не был, а видео камеры по предприятию были выключены. Что самое интересное, при этом присутствовал и возникло ощущение, что руководил всеми участниками проверки Ежков Н.Б. Не имеющий ни какого отношения к предприятию ООО «Астон», при этом работающий на Карсакова Р.Е. Так же осмотри складов был осуществлен следователем ГСУ Матрениным А.А. В присутствии Ежкова М.Б., что очень странно.

УК-160 Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному.

Кому как не сотрудникам УЭБиПК знать подробно выше изложенную статью. А самое главное смысл слова «Вверенное имущество» которое здесь является ключевым. Следователь ГСУ Матренин А.А. направил в УЭБиПК Акт инспекционной компании на бухгалтерское исследование ТТН на вывоз сельхоз продукции, при этом не понятно, почему т по какой причине вопроса о ТТН на завоз продукции он не ставит. Можно попытаться объяснить данные действия следующим. В процессе проверки следователь ГСУ Матренин А.А, запросил ТТН на завоз продукции на ООО «Астон». В процессе их изучения, Дайлиденко И.В, увидел , что его подписи подделаны. В связи с чем, провел исследование в независимой экспертной организации ТТН га завоз, которая подтвердила факт подделки его подписей. Результаты данного исследования были предоставлены следователю. После чего, в течении 2.5 месяцев, ГСУ потеряла интерес к делу. Но уже 19 марта 2021 года следователем Маьтрениным А.А, было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 160-УК РФ, которое направлено в дальнейшем в Следственный комитет по Волгоградской области. (ссылка на статью, ГСУ и СК участвуют в разделе бизнеса).

При этом интересен следующий факт. При возбуждении дела, в ГСУ были предоставлены ТТН на завоз продукции ООО «Фортуна» на ООО «Астон», где произошла растрата. На что стоит посмотреть, а на то, что площадь уборки в 2020 году ООО «Фортуна» примерно равна площади убираемой этим же предприятием в 2021 году, транспортировку осуществляют те же автомобили что и в 2020 году. Но есть один момент, при урожайности примерно как в 2020 году, почти с тех же площадей, количество машин завозимой продукции в два с лишним раза меньше, чем предоставили в материал проверки. (привер ТТН).

А теперь обратим внимание на подписи, они явно различны. Причем на документах 2020 года стоит отметить более женственный почерк при росписи.

В настоящее время, в рамках уголовного дела 160-УК проводится экспертиза, затянувшаяся на два месяца. И стоит предположить, что четких высказываний в экспертизе может не быть, а все размоют словами «возможно» или «вероятно». Если эксперты все же пойдут на использование указанных терминов, то может быть им стоит обратиться в учебное заведение находящееся в нашем городе, где ведут обучение азам криминалистики эксперты высокого уровня, профессора и мастера своего дела, которые смогут помочь более точно определить чьи подписи.

Честно скажу, даже я решил обратиться за консультацией к специалисту с 30-ти летним стажем, показав ему две ТТН выполненные рукой Далиденко И.В, а другая с поддельной подписью. Посмотрев на представленные экземпляры, мне сообщили, что если учесть что ТТН №1 подпись принадлежит Дайлиенко И.В, то во второй ТТН рука явно женская и не принадлежит указному лицу, даже не идет в сравнение. В принципе и мне, не специалисту видно, что ну не похоже от слова совсем.

При этом контроль за уборкой идет строгий, представители Карсаковых и днем и ночью следят за отгрузкой и могут подтвердить точную цифру автомобилей ушедших с поля и отгруженных в ООО "Астон" в 2021 году.

Так что же за дело расследует СК по Волгоградской области, возбужденное в ГСУ по Волгоградской области, при наличии стольких не состыковок и явного факта корпоративного спора, в который так яро вмешались силовые ведомства прессуя одного из оппонентов. ???

P/S Фишечка от СК. Дайлиденко в рамках этого уголовного дела, по ст. 160-УК выдали направление на прохождение СПЭ ( судебно психиатрической экспертизы), наверно видя что подписи реально левые, учитывая ряд вопросов и кучу несостыковок, а закрыть Дайлиденко И.В. надо, ну это необходимо стороне Карсаковых, чтобы его долю спокойно забрать, решили его под психа списать. Ну тогда надо еще прямо в кабинете следователя рубашку смирительную одеть на Дайлиденко и сделать в больнице из него овоща, раз уголовник не получается. Тогда можно все забирать, он будет явно не против, а что, хорошее решение.