ФНС добилась уголовного обвинения в адрес кассира XBet. На прошлой неделе региональное подразделение Следственного комитета в Брянске объявило о предъявлении обвинения физлицу, принимавшему участие в организации работы нелегальной онлайн-букмекерской площадки, по статье 171.2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр». Судя по всему, налоговая служба развернула кампанию по «обелению» этого сектора — речь идет в том числе об инфраструктуре сети XBet. «Букмекер Паб», одного из крупнейших нелегальных в РФ организаторов азартных игр. Таким образом ФНС, активизировала борьбу с нелегальными азартными играми в сети.
29 июля официальные представители Следственного комитета (СК) в Брянске объявили о завершении расследования уголовного дела по статье 171.2 УК в отношении физлица, по мнению СК причастного к деятельности нелегального онлайн-казино. Напомним, в апреле 2020 года брянское подразделение СК уже объявляло о возбуждении уголовного дела по той же статье, тогда следователи сообщили о подозрении в адрес семи жителей Брянска, но масштаб происходящего понятен не был. Преступление, расследование которого проводилось СК, связано с крупнейшей сетью нелегальных онлайн-казино и букмекерских услуг — XBet, по неофициальной информации, владельцы этой структуры также контролируют торговую марку «Букмекер Паб».
Обвинение предъявлено 39-летней жительнице Брянска (имя ее не раскрывается, оно, очевидно, станет известно при передаче дела в суд — поскольку оно объявлено завершенным, это произойдет в ближайшие недели), которую в СК считают «кассиром» нелегальной структуры. По основному делу известен объем «дохода» организаторов — «более 63 млрд руб.», подтверждено выявление центра технической инфраструктуры, техподдержки и разработки программного обеспечения сети XBet в офисном центре в Брянске. СК считает трех жителей Брянска, скрывшихся за пределы РФ, создателями нелегального бизнеса, сообщается об аресте их имущества на сумму около 1,5 млрд руб. Судя по применению к обвиняемой термина «кассир», выделенное дело касается инфраструктуры трансграничных переводов средств клиентов XBet через банки РФ за ее пределы.
Наконец, известно, что дело возбуждено по итогам работы ФНС, передавшей СК необходимые документы. В ФНС “Ъ” подтвердили, что преступление выявлено именно налоговой службой, а «оперативное сопровождение осуществлялось региональными ФСБ и МВД». По данным “Ъ”, следствие по основному делу продолжается. Интересно, что в российской юрисдикции в настоящий момент разрешено онлайн-букмекерство — при наличии лицензии ФНС и подключении к специальному банку — ЦУПИС (Центру управления процессингом интерактивных ставок и уплаты соответствующих сборов), а онлайн-казино и нелицензированные букмекеры запрещены. По экспертным оценкам, летом 2020 года нелегальный сектор этого рынка составлял 25–30% всего его объема, остальные операторы (букмекерский онлайн-бизнес) работают «вбелую». 70% нелегальной части приходится на онлайн-казино, 20% — на букмекеров без лицензии, 10% — на лотереи. Наконец, известно, что дело возбуждено по итогам работы ФНС, передавшей СК необходимые документы.
В российской юрисдикции в настоящий момент разрешено онлайн-букмекерство — при наличии лицензии ФНС и подключении к специальному банку — ЦУПИС (Центру управления процессингом интерактивных ставок и уплаты соответствующих сборов), а онлайн-казино и нелицензированные букмекеры запрещены. По экспертным оценкам, летом 2020 года нелегальный сектор этого рынка составлял 25–30% всего его объема, остальные операторы (букмекерский онлайн-бизнес) работают «вбелую». 70% нелегальной части приходится на онлайн-казино, 20% — на букмекеров без лицензии, 10% — на лотереи.
Преступление выявлено именно налоговой службой, а «оперативное сопровождение осуществлялось региональными ФСБ и МВД». Следствие по основному делу продолжается.
Одновременно ФНС уже в течение многих месяцев анализирует структуру нелегального сектора онлайн-казино и букмекеров и их платежи — «брянская» операция против XBet весной—летом 2020 года, очевидно, и стала результатом этой работы. Полученный преступный доход был перечислен организатором преступления на свои счета в банке, расположенном за пределами РФ, и впоследствии распределен между членами организованной группы» — эта информация также, по всей видимости, получена от ФНС. Таким образом, можно предполагать, что мощности службы позволяют сейчас вычислить всю цепочку операций нелегального онлайн-казино от платежа клиента до конечного бенефициара.
Официальные букмекеры предсказуемо позитивно отнеслись к новостям об успехах ФНС в отношении нелегальных конкурентов. В практике ФНС в последние годы дела, подобные «брянскому», связаны с переходами кампаний по «обелению» того или иного рынка в активную фазу. В случае с игорным рынком, впрочем, возможно «обеление» только букмекерской его части — онлайн-казино в РФ по закону не могут быть легализованы; тактикой ФНС в отношении их организаторов из РФ будет, видимо, в основном уголовное преследование, а для «настоящих иностранных» онлайн-казино — блокировки в сети.
Налажены постоянные каналы связи между ФНС и СРО, позволяющие буквально в ручном режиме производить контроль над онлайн-сегментом». У него «меня вызывает никаких сомнений, что выявление преступления в Брянске произошло благодаря выстроенной ФНС системе анализа финансовых алгоритмов игорного рынка». (Подкомитет ТПП).
С момента запуска СРО букмекеров и института ЦУПИС в феврале 2016 года в РФ наблюдался устойчивый рост и развитие легального букмекерского рынка в онлайн-сегменте. Вместе с тем, как показала практика, только факта легализации для искоренения незаконных форм игорного бизнеса недостаточно». (ООО НКО «Мобильная карта»).
